Search

В статье рассматриваются актуальные аспекты осуществления контрольно-надзорной деятельности в условиях цифровизации экономической и управленческой деятельности. Обращается внимание на то, что с системных позиций развитие отрасли контрольно-надзорного права, имеющей комплексный характер, призвано способствовать переводу деятельности контрольно-надзорных органов с «карательного» на превентивный подход., The article discusses the relevant aspects of the implementation of control and supervision activities in the context of digitalization of economic and management activities. Attention is drawn to the fact that from a systemic standpoint, the development of the branch of control and supervisory law, which is of a complex nature, is designed to facilitate the transfer of the activities of control and supervisory bodies from a "punitive" to a preventive approach., СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО, Выпуск 12 2020, Pages 70-74

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка предложений по ускорению имплементации международных стандартов ФАТФ в российскую систему финансового мониторинга». Объект исследования: финансовый мониторинг. Предмет исследования: международные стандарты ФАТФ и их имплементации в национальные системы финансового мониторинга КНР и РФ. Цель: совершенствовать систему финансового мониторинга по рекомендациям ФАТФ. Методы проведения ВКР: исторический метод, сравнительный анализ, экономический анализ, статистический анализ. Данная работа посвящена исследованию рекомендаций ФАТФ и их имплементации в национальные системы финансового мониторинга РФ и КНР, выявлении проблем управленческих решений, совершении оценки рисков по использованию криптовалюты и разработки предложений по ускорению имплементации рекомендации ФАТФ по криптовалютам в российскую систему финансового мониторинга. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Анализ истории развития ФАТФ, Международных стандартов ФАТФ, сущности взаимной оценки ФАТФ и теоретических основ организации системы финансового мониторинга. Роль и место органов государственного управления в организации финансового мониторинга. 2. Анализ текущего состояния имплементации Международных стандартов ФАТФ в национальные системы финансового мониторинга КНР и РФ. Выявление проблемных зон. 3. Разработка предложений по ускорению имплементации рекомендации ФАТФ по использованию и контролю криптовалют в российскую систему финансового мониторинга. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. В результате были разработаны предложения для органов государственного управления по совершенствованию системы финансового мониторинга в традиционной и криптовалютной сфере, возможные поправки в законы, сделана оценка эффекта предложений. Основные выводы: в России сформировалась эффективная система ПОД/ФТ, и выпуск государственной криптовалюты лучше делать на основе аккаунта через подход «частичная централизация»., The subject of the graduate qualification work is: “Development of proposals to accelerate the implementation of FATF international standards in the Russian system of financial monitoring”. Object of study: financial monitoring. Subject of research: international standards FATF and their implementation in national financial monitoring systems of the China and the Russian Federation. Pur-pose: to improve the financial monitoring system according to the recom-mendations of the FATF. WRC methods: historical method, comparative analysis, economic analysis, statistical analysis. This work is devoted to the study of the FATF recommendations and their implementation in the national financial monitoring systems of the Russian Federation and China, identifying problems of managerial decisions, assessing the risks of using cryptocurrency and developing pro-posals to accelerate the implementation of the FATF recommendations on cryptocurrencies in the Russian financial monitoring system. Tasks that were solved during the study: 1. Analysis of the development history of the FATF, FATF International Standards, the essence of the FATF mutual assessment and the theoretical foundations of organizing a financial monitoring system. The role and place of government in the organization of financial monitoring. 2. Analysis of the current state of implementation of the FATF International Standards in the national financial monitoring systems of China and the Russian Federation. Identification of problem areas. 3. Development of proposals to accelerate the implementation of the FATF recommendations on the use and control of cryptocurrencies in the Russian financial monitoring system. Assessment of the effectiveness of the proposed proposals. As a result, proposals were developed for government bodies to improve the financial monitoring system in the traditional and cryptocurrency sectors, possible amendments to laws, and evaluated the effects of the proposals. Key findings: Russia has developed an effective AML/CFT system, and the issuance of state cryptocurrency is better on the basis of the account through the “partial centralization” approach.