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88 results on '"Delito econômico"'

2. La justicia penal en Cuba de cara a la corrupción administrativa

Author

Yoelvis Ricardo Cordero

Subjects
Social sciences (General), H1-99, Communication. Mass media, delito económico, corrupción, P87-96
Abstract

En los últimos años se alude con insistencia a los delitos relacionados con la corrupción y nadie puede negar que comporten signos negativos de conducta con consecuen - cias adversas para cualquier sociedad, pues se introducen abruptamente en el entramado social, inoculándole sus vi - cios en una magnitud de efectos mortales que atacan los principios éticos y morales, con enorme ramificación de ili - citudes, dentro del propio campo normativo. El fenómeno, expandido por el mundo, engendra males sociales, eco - nómicos y políticos, que ha requerido mayor empeño de la comunidad internacional para contrarrestarlo, y aunque en nuestro país, permanece latente, en menor escala, resul - ta entonces de gran importancia la preparación sobre los mecanismos que existen en el orden legal para su erradi - cación. Cuba ha demostrado su disposición invariable al enfrentamiento de la corrupción, es por ello que a partir de las experiencias obtenidas en el ejercicio de la función fis - cal, he considerado la necesidad de abordar el tema, con el claro objetivo de contribuir al conocimiento de los me - canismos de control jurídicos vigentes en la persecución penal pública de los delitos asociados a ella, dado el tra - tamiento diferenciado que desde el punto de vista jurídico se aplica a las diferentes modalidades en que se presenta el fenómeno.

Published
2020

3. El aporte de Edwin Sutherland al análisis del crimen económico global

Author

Daniel Pontón

Subjects
Corporate crime, differential association, economic crime, globalization, global criminology, professional thief, white collar crime, lcsh:Social Sciences, lcsh:H, asociación diferencial, delito de cuello blanco, delito económico, delito corporativo, globalización, ladrón profesional, criminología global, Associação diferencial, crime de colarinho branco, crime econômico, crime corporativo, globalização, ladrão profissional, criminologia global, lcsh:Social pathology. Social and public welfare. Criminology, Asociación diferencial, General Medicine, lcsh:HV1-9960
Abstract

El objetivo de este artículo es analizar el aporte de Edwin Sutherland para la comprensión de la naturaleza y el tratamiento del delito económico global en el contexto actual. El crimen organizado, la corrupción, la evasión fiscal, los delitos corporativos e incluso la informalidad económica son fenómenos problemáticos, pero consustanciales a la globalización económica. Por lo tanto, se establece un puente entre el saber criminológico y los estudios internacionales. Se realiza un barrido analítico y crítico de la teoría del delito de cuello blanco y los vínculos relevantes con otras dos teorías del mismo autor: la de la asociación diferencial y la del ladrón profesional. Mediante estas teorías, Sutherland muestra con gran agudeza analítica la naturaleza del delito de las clases altas, sus lógicas corporativas y sus estrategias. Más allá de los límites conceptuales y contextuales comprensibles para la época, el trabajo de Sutherland es relevante en la actualidad por el hecho de poner en el centro del debate las contracciones o conflictos inherentes al triunfo del liberalismo económico en la escena global. Ese conflicto debe ser analizado en el alto espectro de la cultura económica de la sociedad contemporánea.

Published
2020
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4. Bens jurídicos e direitos: repensando a competência penal nas infrações contra a livre-concorrência = Legal interest and rights: rethinking criminal jurisdiction over acts in unfair competition

Author

Abade, Denise Neves

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Bem jurídico, Crime financeiro, Concorrência, Concorrência direta, Livre concorrência, Persecução penal, Delito econômico, Perseguição penal, Ordem econômica, Competência federal, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by jualmei@stj.jus.br (jualmei@stj.jus.br) on 2020-10-06T13:18:40Z No. of bitstreams: 2 bens_juridicos_direitos_abade.pdf: 1458653 bytes, checksum: 3a79c8f6ae1a302499ca1e5bfce1ce90 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2020-10-07T21:18:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 bens_juridicos_direitos_abade.pdf: 1458653 bytes, checksum: 3a79c8f6ae1a302499ca1e5bfce1ce90 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2020-10-07T21:18:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 bens_juridicos_direitos_abade.pdf: 1458653 bytes, checksum: 3a79c8f6ae1a302499ca1e5bfce1ce90 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020

Published
2020

5. Criminal compliance como medida de governança corporativa e seu papel na delimitação de responsabilidades penais = Criminal compliance as a measure of corporate governance and its function in the delimitation of criminal responsabilities

Author

Pereira, Henrique Viana and Mayrink, Renata Pereira

Subjects
Crime econômico, Acionário, Direito penal econômico, Cumprimento normativo, Responsabilidade, Programa de compliance, Governança corporativa, Pessoa legal, Imputabilidade (direito penal), Pessoa mística, Crime econômico-financeiro, Pessoa moral, Sistemas de gestão de compliance, Programas de compliance, Sistemas de prevenção penal corporativa, Pessoas públicas, Participação acionária, Personificação civil, Responsabilidade criminal, Personalidade jurídica, Responsabilidade penal, Conduta empresarial, Imputabilidade penal, Conformidade, Delito econômico, Pessoa jurídica, responsabilidade penal, Crime contra a ordem econômica, Conformidade regulatória, Imputabilidade, Compliance, doutrinas e controvérsias, Sistema de gestão de compliance, Crime financeiro, Empresa, responsabilidade penal, Imputação
Abstract

Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-01-14T00:21:03Z No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_medida_pereira.pdf: 800604 bytes, checksum: c10e579abf6ef39c76351b733a976762 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Stephanie Moira (rsmoira@stj.jus.br) on 2021-02-02T00:19:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_medida_pereira.pdf: 800604 bytes, checksum: c10e579abf6ef39c76351b733a976762 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-02T00:19:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_medida_pereira.pdf: 800604 bytes, checksum: c10e579abf6ef39c76351b733a976762 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020

Published
2020

6. Retrato da divergência: critérios de proporcionalidade e razoabilidade na rejeição de requerimentos de Termos de Compromisso de Cessação pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Author

Mello, Fernando Amorim Soares de and Queiroz, Beatriz de Mattos

Subjects
Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Brasil), atuação, Crime econômico, doutrinas e controvérsias, Princípio da razoabilidade, Delito econômico, Princípio da proporcionalidade, Crime contra a ordem econômica, Petição (processo penal)
Abstract

Submitted by jualmei@stj.jus.br (jualmei@stj.jus.br) on 2020-09-22T19:47:03Z No. of bitstreams: 2 retrato_divergencia_criterios_mello.pdf: 354779 bytes, checksum: 2db83a31dc206a6e736cd4d9824cd395 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by rsmoira@stj.jus.br (rsmoira@stj.jus.br) on 2020-09-25T14:43:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 retrato_divergencia_criterios_mello.pdf: 354779 bytes, checksum: 2db83a31dc206a6e736cd4d9824cd395 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2020-09-25T14:43:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 retrato_divergencia_criterios_mello.pdf: 354779 bytes, checksum: 2db83a31dc206a6e736cd4d9824cd395 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020

Published
2020

7. Maxiprocessos criminais, corrupção e mídia: uma análise a partir da Operação Lava Jato = Criminal maxiprocesses, corruption and the media: an analysis from the Operation Car Wash

Author

Boldt, Raphael

Subjects
Crime econômico, Delação premiada, Colaboração premiada, Delito econômico, Plea deal, Capacidade de estar em juízo, Plea bargain, Capacidade processual, Crime contra a ordem econômica, Comunicação de massa, Corrupção (direito penal), Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Legitimação processual, Plea agreement, Corrupção, Operação Lava Jato
Abstract

Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2020-11-30T23:36:18Z No. of bitstreams: 2 maxiprocessos_criminais_corrupcao_boldt.pdf: 377900 bytes, checksum: 6cabde537575c2382f719c58637c99bc (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by rsmoira@stj.jus.br (rsmoira@stj.jus.br) on 2020-12-01T01:53:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) maxiprocessos_criminais_corrupcao_boldt.pdf: 377900 bytes, checksum: 6cabde537575c2382f719c58637c99bc (MD5) Made available in DSpace on 2020-12-01T01:53:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) maxiprocessos_criminais_corrupcao_boldt.pdf: 377900 bytes, checksum: 6cabde537575c2382f719c58637c99bc (MD5) Previous issue date: 2020

Published
2020

8. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e crimes econômicos = Criminal responsibility of corporations and economic crimes

Author

Maciel Junior, Vicente de Paula and Gomes, Reginaldo Gonçalves

Subjects
Responsabilidade objetiva, Brasil, Responsabilidade sem culpa, Brasil. Código penal (1940), Imputabilidade penal, Globalização, Brasil, Responsabilidade, Delito econômico, Pessoa legal, Crime contra a ordem econômica, Pessoa mística, Imputabilidade, Imputabilidade (direito penal), Pessoa moral, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Responsabilidade penal, Brasil, Pessoas públicas, Crime econômico, Brasil, Personificação civil, Lavagem de dinheiro, Brasil, Responsabilidade criminal, Responsabilidade presumida, Pessoa jurídica, responsabilidade penal, Brasil, Imputação, Personalidade jurídica
Abstract

Submitted by tgoncalv@stj.jus.br (tgoncalv@stj.jus.br) on 2020-06-15T18:48:25Z No. of bitstreams: 2 responsabilidade_penal_pessoa_maciel.pdf: 161360 bytes, checksum: 587c2696a707b08b40feb6a1c84282ef (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2020-06-15T23:45:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) responsabilidade_penal_pessoa_maciel.pdf: 161360 bytes, checksum: 587c2696a707b08b40feb6a1c84282ef (MD5) Made available in DSpace on 2020-06-15T23:45:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) responsabilidade_penal_pessoa_maciel.pdf: 161360 bytes, checksum: 587c2696a707b08b40feb6a1c84282ef (MD5) Previous issue date: 2020

Published
2020

9. Ciencias del crimen económico

Author

Solano Osorio, Diego Andres and Alba Cabañas, Marisleidy

Subjects
Delitos económicos, Fraude, Delito financiero, Delito económico, Delitos de cuello blanco, Corrupción, Prevención del delito, Delito de cuello blanco
Abstract

Ilustraciones, gráficos El abordaje teórico del crimen económico tiene diferentes perspectivas y es estudiado de manera multidisciplinar, pues no hay un concepto unificado sobre este. En esta investigación se hizo una amplia revisión de la literatura, resultado de la cual se identificaron las principales tendencias en las bases de datos Scopus y Pro Quest Criminal Justice en los últimos cinco años. Se parte de unos antecedentes sobre expresiones como criminología económica, delito de cuello blanco, fraude, entre otras. Los temas propuestos para investigar por parte de la Facultad de Contaduría de la Universidad Externado de Colombia se relacionan con las variables económicas, psicosociales y jurídicas asociadas, así como la detección y prevención del delito. The theoretical approach to economic crime has different perspectives, and is studied in a multidisciplinary manner, with no unified concept of economic crime. In this research, an extensive review of the literature was made, identifying the main trends in the Scopus and Pro Quest Criminal Justice databases in the last five years. It is based on background information on expressions such as economic criminology, white-collar crime, fraud, among others. The topics proposed for research by the Universidad Externado de Colombia School of Accounting are related to the associated economic, psychosocial and legal variables as well as crime detection and prevention.

Published
2020

10. El derecho de las víctimas colectivas a participar en encuentros restaurativos: un análisis a partir de algunos delitos económicos = The right of collective victims to participate in restorative encounters. A study on the white-collar crime cases

Author

Rodríguez Puerta, María José

Subjects
Crime econômico, Direito penal adjetivo, Processo criminal, Delito econômico, Justiça criminal, Justiça restaurativa penal, Direito processual penal, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Direitos da vítima, Processo penal, Justiça penal, Direito judiciário penal, Justiça restaurativa
Abstract

Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-02-08T04:17:02Z No. of bitstreams: 2 derecho_victimas_colectivas_puerta.pdf: 673260 bytes, checksum: 7d694c8368019f622e8729a711a8c52a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2021-02-28T14:53:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 derecho_victimas_colectivas_puerta.pdf: 673260 bytes, checksum: 7d694c8368019f622e8729a711a8c52a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-28T14:53:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 derecho_victimas_colectivas_puerta.pdf: 673260 bytes, checksum: 7d694c8368019f622e8729a711a8c52a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020 Explora a viabilidade da implementação de encontros de justiça restaurativa no campo dos crimes do colarinho branco. Afirma que esta questão não foi tratada de forma adequada pelo sistema de justiça penal espanhol até o momento. Defende que é essencial determinar qual seria a forma mais adequada de indenizar as vítimas desses crimes, durante ou após o processo de julgamento.

Published
2020

11. The smuggling linked to informal merchandise trade in the argentine northwest and its relationship with economic development

Author

Cid Ferreira, Lucia and Lizarraga, León

Subjects
smuggling, comercio informal, informal trade, delito económico, modelos económicos, economic crime, contrabando, economic models
Abstract

El trabajo se realizó en el marco de una investigación que procura responder a las siguientes cuestiones: ¿Cómo se relaciona el desarrollo económico con la cuestión criminal en Argentina? ¿Los «modelos» económicos adoptados en las últimas décadas ejercieron una influencia diferenciada sobre la evolución del delito? ¿Cómo? Nos proponemos avanzar sobre un universo delictual específico y relativamente distinto al de los delitos comunes: el de los «delitos económicos». Son aquellos que aun pudiendo afectar al patrimonio individual, se caracterizan por afectar la organización económica que rige en una sociedad. En esta oportunidad, abordamos el delito de contrabando vinculado al comercio informal de mercaderías, a propósito de los conflictos acaecidos en el noroeste argentino. Se reconoce la imposibilidad actual de contar con una adecuada base empírica para abordar este tipo de delitos, por lo que tratamos de averiguar, mediante fuentes secundarias, el registro de su dinámica social y los datos cualitativos y cuantitativos. Entre las conclusiones se señala que más importante que la posible influencia de los modelos, son los efectos de las leyes económicas del desarrollo del capitalismo en el marco local y global. The paper was carried out within the framework of an investigation that seeks to answer the following questions: How is economic development related to the criminal question in Argentina? Have the economic «models» adopted in recent decades exerted a differentiated influence on the evolution of crime? How? This essay intends to move forward on a specific crime universe relatively different from that of common crimes: that of «economic crimes». These are those that, while being able to affect individual patrimony, are characterized by affecting the economic organization that governs a society. on this occasion, we address the crime of smuggling linked to the informal merchandise trade, with regard to the conflicts that occurred in northwestern Argentina. The current impossibility of having an adequate empirical basis to deal with this type of crime is recognized, which is why we try to find out, through secondary sources, the record of their social dynamics and the qualitative and quantitative data. Between the conclusions it is indicated that more important than the possible influence of the models, are the effects of the economic laws of the development of capitalism in the local and global frame.

Published
2019

12. Cooperação jurídica internacional no âmbito de crimes financeiros: uma análise das decisões argumentativas nas decisões dos tribunais = International legal cooperation in the field of financial crimes: an analysis of argumentative court decisions

Author

Farias, Inez Lopes Matos Carneiro de and Cantuário, Maria Letícia de Araújo Madeira

Subjects
Cooperação internacional judiciária, Cooperação jurídica internacional, Delito econômico, Cooperação judiciária internacional, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Corrupção (direito penal), Corrupção, globalização, análise, Cooperação jurídica internacional em matéria penal, Crime financeiro, Crime econômico, prevenção, Cooperação internacional jurídica, Decisão judiciária, Cooperação penal internacional, Lavagem de dinheiro, globalização, análise, Cooperação jurídica internacional em matéria civil, Crime organizado, globalização, Ilícitos transnacionais
Abstract

Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-01-11T06:54:08Z No. of bitstreams: 2 8_cooperacao_juridica_internacional_farias.pdf: 972398 bytes, checksum: 7f1fef96739c148d99ab7b3ad959cc1e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2021-02-25T12:38:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 8_cooperacao_juridica_internacional_farias.pdf: 972398 bytes, checksum: 7f1fef96739c148d99ab7b3ad959cc1e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-25T12:38:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 8_cooperacao_juridica_internacional_farias.pdf: 972398 bytes, checksum: 7f1fef96739c148d99ab7b3ad959cc1e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019

Published
2019

13. A teoria da cegueira deliberada e sua aplicabilidade aos crimes financeiros = The theory of deliberate blindness and its applicability to financial crimes

Author

Soares, Jucelino Oliveira

Subjects
Crime econômico, Responsabilidade penal, Crime econômico-financeiro, Lavagem de dinheiro, prevenção, Crime financeiro, Lavagem de dinheiro, Dolo (Direito Penal), Teoria da Cegueira Deliberada, Delito econômico, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-01-11T06:37:05Z No. of bitstreams: 2 teoria_cegueira_deliberada_soares.pdf: 997413 bytes, checksum: 6cfc62c21c6ba6c9ac39285d21442f7d (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2021-02-25T11:35:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 teoria_cegueira_deliberada_soares.pdf: 997413 bytes, checksum: 6cfc62c21c6ba6c9ac39285d21442f7d (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-25T11:35:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 teoria_cegueira_deliberada_soares.pdf: 997413 bytes, checksum: 6cfc62c21c6ba6c9ac39285d21442f7d (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019

Published
2019

14. Los delitos económicos en internet

Author

Rodríguez Rodríguez, Irene, Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa, and Salgado Rodríguez, Luis

Subjects
Ciberdelincuente, Internet, Delito informático, Delito económico, Economía, Empresa
Abstract

Cuando hablamos de delitos económicos en internet, nos situamos en un plano donde se une algo tradicional (los delitos) con algo sumamente novedoso históricamente hablando (internet). Es esta conjunción la que hace que aparezcan sendas dificultades que actualmente aún no gozan de respuesta práctica ni teórica a la que poder acogernos para solventar todas las contingencias presentes y futuras que se presentan y/o podrán presentarse en un futuro próximo. No obstante, esta triple unión de delitos, economía y tecnología no resulta tan ampliamente conocida e identificada como puede ocurrir con otra tipología distinta de delitos. Es por ello que, en el presente trabajo, trataremos de abordar las cinco preguntas esenciales a la hora de configurar el marco teórico de cualquier cuestión: qué, cuándo, dónde, cómo y quién. Así mismo, se tratará de plasmar de forma sucinta aquellas problemáticas presentes y futuras más relevantes que existen alrededor de esta cuestión. Por tanto, la finalidad del presente estudio versará sobre la identificación y descripción de esta tipología de delitos menos conocida pero que está ganando cada vez más terreno a los delitos tradicionales o físicos.

Published
2019

15. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: 'compliance' criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board

Author

Silva, Vinicius Lacerda e

Subjects
Crime econômico, Groupe d'action financière, Crime organizado, Brasil. Ministério da Fazenda (MF). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Coaf, Delito econômico, Auditoria de conformidade, Compliance audit, Prevenção à corrupção, Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), Crime contra a ordem econômica, Financial Action Task Force, Auditoria de legalidade, Combate à corrupção, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Gafi, Lavagem de dinheiro, Grupo de Ação Financeira (Gafi), Organização criminosa, Lavagem de dinheiro, história, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf), Brasil. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Compliance
Abstract

Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2019-04-11T18:22:02Z No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2019-04-15T18:21:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2019-04-15T18:21:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019

Published
2019

16. A persecução penal da corrupção e dos delitos econômicos nos discursos dos magistrados: uma análise exploratória do sistema de justiça federal = The criminal prosecution of corruption and economic crimes in the judges discourses: an exploratory analysis of the federal justice system

Author

Jakob, André Codo, Machado, Bruno Amaral, and Cordeiro, Carolina Souza

Subjects
Crime econômico, Crime contra o sistema financeiro nacional, Crime contra a administração pública, Delito econômico, Perseguição penal, Inquérito policial, Justiça federal, Sonegação fiscal, Crime contra a ordem econômica, Corrupção (direito penal), Crime econômico-financeiro, Direito penal administrativo, Crime financeiro, Crime tributário, Crime do colarinho branco, Lavagem de dinheiro, Investigação criminal, Corrupção, Persecução penal, Inquérito (processo penal), Crime contra a ordem tributária
Abstract

Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2018-04-06T17:13:35Z No. of bitstreams: 2 persecucao_penal_corrupcao_jakob.pdf: 2784955 bytes, checksum: 43f3869045a2dc9cb7c4e86522f0a6ad (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-04-09T17:59:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 persecucao_penal_corrupcao_jakob.pdf: 2784955 bytes, checksum: 43f3869045a2dc9cb7c4e86522f0a6ad (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-04-09T17:59:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 persecucao_penal_corrupcao_jakob.pdf: 2784955 bytes, checksum: 43f3869045a2dc9cb7c4e86522f0a6ad (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018

Published
2018

17. El blanqueo de capitales: obligaciones del abogado

Author

Pérez Lobo, Marta, Mestre Delgado, Esteban, and Universidad de Alcalá

Subjects
Blanqueo de capitales, Economic crime, Derecho, Money laundering, Professional secrecy, Secreto profesional, Lawyer profession, Abogacía, Delito económico, Law
Abstract

Dentro del marco del Máster de Acceso a la Abogacía, los alumnos debemos realizar un trabajo final para demostrar la adquisición de los conocimientos necesarios. Por ello, me es de gran interés estudiar la problemática que puede encontrar un abogado a la hora de realizar sus actividades a lo largo de su carrera profesional, y en particular, en las propias del área del Derecho Penal. A tenor de lo dicho, a lo largo de este trabajo se procederá al análisis de la figura del abogado junto a sus obligaciones, y a la posible incidencia de un delito como es el del blanqueo de capitales en el desarrollo de la profesión, más en particular, desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para lo cual se realizará una pequeña introducción sobre unas nociones básicas de la parte general y más teórica del Derecho Penal, prosiguiendo con una explicación del delito de blanqueo de capitales descrito en el Código Penal español. Después, continuaremos con una explicación de la figura del abogado en un proceso judicial, su importancia, y exponiendo cuál es su régimen jurídico y las obligaciones que tiene con el fin de explicar seguidamente la Ley 10/2010, para poder ir discutiendo las posibles problemáticas que plantea en el ejercicio de la abogacía en particular. Finalmente, comentaremos jurisprudencia al respecto., Within the framework of the Master's Degree of “Access to the Lawyer Profession”, students must complete a final project to demonstrate the acquisition of the necessary knowledge to start a professional career. For that goal, I am particularly interested in studying the problems that lawyers can encounter when carrying out their activities throughout their professional career and, in particular, those of the Criminal Law area. Based on that, throughout this work we will analyse the figure of the lawyers and their obligations, to understand how a crime as money laundering can affect the development of the profession, mostly since the Law 10/2010, of April 28th, has entered into force with the aim of preventing money laundering and terrorism financing. In order to understand the study, this document will start with a short brief of basic notions of Criminal Law and a short description of the money laundering crime by the Spanish Criminal Code. The following chapters will explain the figure of the lawyer in a judicial process, its importance, its legal regime and its obligations, to introduce the Law 10/2010 and to discuss the possible problems that arise in the practice of law in particular. In order to conclude, we will discuss jurisprudence on this subject., Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (M155)

Published
2018

18. Eficiência, incentivos à cooperação e o acordo de supervisão no âmbito dos processos administrativos sancionadores na CVM = Efficiency, incentives for cooperation and the supervision agreement in the administrative sanction procedures before the SEC

Author

Bottino, Thiago and Victer, Renata Maccacchero

Subjects
Crime econômico, Processo administrativo, Decisão administrativa, Sanção administrativa, Delito econômico, Ilícito penal, Crime contra a ordem econômica, Mercado de ações, Mercado de títulos, Crime econômico-financeiro, Tipo penal, Crime financeiro, Procedimento administrativo, Punibilidade, Mercado de capitais, Acordo de leniência, Ilícito administrativo, Decisão em matéria penal, Mercado de valores
Abstract

Submitted by Eliana null (leila@stj.jus.br) on 2018-06-25T13:51:59Z No. of bitstreams: 2 eficiencia_incentivos_cooperacao_bottino.pdf: 310943 bytes, checksum: 3c87165bdbce52a54cba19f75a793c05 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by gvieirac@stj.jus.br (gvieirac@stj.jus.br) on 2018-06-26T14:06:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 eficiencia_incentivos_cooperacao_bottino.pdf: 310943 bytes, checksum: 3c87165bdbce52a54cba19f75a793c05 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-06-26T14:06:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 eficiencia_incentivos_cooperacao_bottino.pdf: 310943 bytes, checksum: 3c87165bdbce52a54cba19f75a793c05 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018

Published
2018

19. Limites jurídico-penais do acordo de leniência em casos de grupos econômicos = Legal-penal limits of plea agreement in cases of economic groups

Author

Salvador Netto, Alamiro Velludo Salvador and Souza, Luciano Anderson de

Subjects
Crime econômico, Grupo econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Direito Empresarial, Empresa, administração, Acordo de leniência, Administração de empresas, aspectos jurídicos, Delito econômico, Organização de empresas, Crime contra a ordem econômica, Direção de empresas
Abstract

Submitted by deniseoa@stj.jus.br (deniseoa@stj.jus.br) on 2018-05-11T19:47:50Z No. of bitstreams: 2 limites_juridico_penais_salvador.pdf: 540129 bytes, checksum: 5b1a50f6183bfbc2b82d3c4b97f77687 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2018-05-18T18:50:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 limites_juridico_penais_salvador.pdf: 540129 bytes, checksum: 5b1a50f6183bfbc2b82d3c4b97f77687 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-05-18T18:50:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 limites_juridico_penais_salvador.pdf: 540129 bytes, checksum: 5b1a50f6183bfbc2b82d3c4b97f77687 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018

Published
2018

20. A obrigação de sigilo do advogado ante a defesa do crime de lavagem de dinheiro praticado pelo seu cliente = The obligation of the lawyer's secrecy to advocate the defense of the money washing crime practiced by his client

Author

Gomes, Ana Beatriz da Silva and Viegas, Cláudia Mara de Almeida Rabelo

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Advogado, ética profissional, Crime financeiro, Lavagem de dinheiro, Bacharel de direito, Delito econômico, Segredo profissional (Direito Penal), Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2018-09-18T19:46:43Z No. of bitstreams: 2 obrigacao_sigilo_advogado_gomes.pdf: 2023251 bytes, checksum: 109ad7eb534c07bf6c91750e0db61ff3 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-09-24T21:45:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 obrigacao_sigilo_advogado_gomes.pdf: 2023251 bytes, checksum: 109ad7eb534c07bf6c91750e0db61ff3 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-09-24T21:45:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 obrigacao_sigilo_advogado_gomes.pdf: 2023251 bytes, checksum: 109ad7eb534c07bf6c91750e0db61ff3 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018

Published
2018

21. Geometria da fraude

Author

Galvis-Castañeda, Iván Eduardo and Santos-Mera, Jaime Eduardo

Subjects
employee loyalty, perfilación, pentágono del fraude, fidelidad del empleado, lealdade dos funcionários, Análise comportamental, fraude, perfilamento, pentagon of fraud, delito económico, Análisis conductual, profiling, fraud, Behavioral analysis, economic crime, pentágono de fraude, crime econômico
Abstract

Resumen Comprender el fenómeno del fraude desde la perspectiva del defraudador ha ocupado el interés de diversas disciplinas como la criminología, la contaduría, la auditoría y la psicología, entre otras. Aunque muchas de estas disciplinas parten de la teoría del triángulo del fraude para explicarlo con las tres variables fundamentales —presión, oportunidad y racionalización—, nosotros consideramos, en el presente documento, que es necesario incorporar tres variables, para la comprensión holística del problema del fraude: el conocimiento, la motivación y la innovación; al tiempo se desarrolla una reflexión sobre el fenómeno del fraude corporativo desde una perspectiva psicológica, que incluye la percepción, la emoción y la acción como elementos constitutivos de la motivación y el pensamiento creativo en la innovación. Abstract Understanding the phenomenon of fraud from the perspective of the fraudster has occupied the interest of various disciplines such as criminology, accounting, auditing, and psychology, among others. Although many of these disciplines start from the fraud triangle theory to explain it with the three fundamental variables –pressure, opportunity, and rationalization– in this document we consider that it is necessary to incorporate three variables for the holistic understanding of the problem of fraud: knowledge, motivation, and innovation. At the same time, a reflection is developed on the phenomenon of corporate fraud from a psychological perspective that includes perception, emotion, and action as constitutive elements of motivation and creative thinking in innovation. Resumo Compreender o fenômeno de fraude desde a perspectiva do fraudador tem ocupado o interesse de várias disciplinas como criminologia, contabilidade, auditoria e psicologia, entre outras. Ainda que muitas dessas disciplinas partirem da teoria do triângulo da fraude para explicá-lo com as três variáveis fundamentais —pressão, oportunidade e racionalização—, nós consideramos, no presente documento, que é preciso incorporar três variáveis, para a compreensão holística do problema da fraude: conhecimento, motivação e inovação; ao mesmo tempo desenvolve-se uma reflexão sobre o fenômeno da fraude corporativa sob uma perspectiva psicológica, que inclui percepção, emoção e ação como elementos constitutivos da motivação e o pensamento criativo na inovação.

Published
2017

22. Criminalidad de cuello azul, civilidad, ciudadanía y prevención. Reflexiones en torno a México

Author

José Antonio Álvarez León

Subjects
prevención, criminal azul, General Engineering, Economic crime, lcsh:Law, Context (language use), Criminology, política criminal, delito ocupacional, Crime control, lcsh:K1-7720, Political science, delito económico, lcsh:Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, Social consequence, Relevance (law), criminalidad, lcsh:K
Abstract

La criminalidad azul es una categoría intermedia en la clasificación de los delitos, de forma particular de los ilícitos de corte económico. Durante mucho tiempo se dio poca importancia a esta categoría, pues se pensaba más en el tamaño del daño (cantidades) y en la clasificación de los grandes delincuentes, y no en las consecuencias sociales producidas. En el México de hoy la crisis de inseguridad y control del delito ubica en el contexto criminológico a las clases económicas siempre vulneradas como nichos del delito ocupacional en función de sus precarias condiciones materiales de existencia y oportunidad de progreso. El delito económico se origina, desarrolla y vincula a otros delitos en las clases medias y trabajadoras, y es ahí, donde toma relevancia la criminalidad azul y las explicaciones para generar opciones de política criminal preventiva.

Published
2019
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23. 'Bitcoin': um estudo sobre a legalidade da criptomoeda no Brasil = Bitcoin: a study on the legality of criptocurrency in Brazil

Author

Akamine, Alicia Yukari Lima, Machado, Ulysses Alves de Levy, and Zackseski, Cristina Maria

Subjects
Crime econômico, Dinheiro em moeda, Moeda corrente, Aplicação financeira, Delito econômico, Investimento, Moeda, inovação tecnológica, legalização, Risco econômico, Operação de crédito, Crime contra a ordem econômica, Operação financeira, Crime econômico-financeiro, Tipo penal, Crime financeiro, Transação financeira, Transação (direito financeiro), Risco país, Inversão de capital
Abstract

Submitted by Nataly Almeida (ansalmei@stj.jus.br) on 2017-10-20T16:38:50Z No. of bitstreams: 2 bitcoin_estudo_sobre_akamine.pdf: 269976 bytes, checksum: 3b2b3560e1dfc6e59fc3a51942c1c987 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2017-10-20T16:59:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bitcoin_estudo_sobre_akamine.pdf: 269976 bytes, checksum: 3b2b3560e1dfc6e59fc3a51942c1c987 (MD5) Made available in DSpace on 2017-10-20T16:59:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bitcoin_estudo_sobre_akamine.pdf: 269976 bytes, checksum: 3b2b3560e1dfc6e59fc3a51942c1c987 (MD5) Previous issue date: 2017

Published
2017

24. Criminal compliance como instrumento de prevenção dos delitos econômicos = Criminal compliance as an instrument of prevention of financial crimes

Author

Felicio, Guilherme Lopes

Subjects
Princípio da efetividade, Direito penal econômico, Compliance, aspectos jurídicos, Conformidade, Delito econômico, Ordem econômica, Programa de compliance, Crime contra a ordem econômica, Tutela jurídica, Efetividade (direito), Crime econômico-financeiro, Corrupção (direito penal), Tutela jurisdicional, doutrinas e controvérsias, Crime financeiro, Fraude (direito penal), Lavagem de dinheiro, Crime econômico, prevenção, Corrupção, Fraude penal, Prestação jurisdicional
Abstract

Submitted by Eliana null (leila@stj.jus.br) on 2018-02-22T15:50:32Z No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_instrumento_felicio.pdf: 152752 bytes, checksum: 77a30289cbcf748318b56d381da7af59 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2018-02-22T18:58:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) criminal_compliance_instrumento_felicio.pdf: 152752 bytes, checksum: 77a30289cbcf748318b56d381da7af59 (MD5) Made available in DSpace on 2018-02-22T18:58:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) criminal_compliance_instrumento_felicio.pdf: 152752 bytes, checksum: 77a30289cbcf748318b56d381da7af59 (MD5) Previous issue date: 2017

Published
2017

25. Práticas anticompetitivas envolvendo meios de pagamento eletrônico = anticopetitive practices involving electronic means of payment

Author

Finkelstein, Cláudio and Simão, Camila Macedo

Subjects
Crime econômico, Processo administrativo, Delito econômico, Crime contra a ordem econômica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Brasil) (CADE), Abuso do poder econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Procedimento administrativo, Concorrência desleal, Cartão de crédito, Livre concorrência, Concentração econômica, Inquérito administrativo, Livre iniciativa, Concorrência ilícita e desleal
Abstract

Submitted by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2017-10-10T17:27:28Z No. of bitstreams: 2 praticas_anticompetitivas_envolvendo_finkelstein.pdf: 1776844 bytes, checksum: a7f3c8835bd93993a037a521f0b6d171 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2017-10-17T13:32:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 praticas_anticompetitivas_envolvendo_finkelstein.pdf: 1776844 bytes, checksum: a7f3c8835bd93993a037a521f0b6d171 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-10-17T13:32:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 praticas_anticompetitivas_envolvendo_finkelstein.pdf: 1776844 bytes, checksum: a7f3c8835bd93993a037a521f0b6d171 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017

Published
2017

26. Garantias liberais e eficácia repressiva: controvérsias da colaboração premiada na persecução de crimes econômicos no Brasil = Individual guarantees and repressive efficiency: the plea bargaining controversies in the persecution of white collar crimes in Brazil

Author

Ferreira, Luciano Alberto, Silva, Marcos Pereira da, and Santos, Verçulina Firmino dos

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Colaboração premiada, Persecução penal, Delito econômico, Perseguição penal, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Lucas Henrique Alves (lucashs@stj.jus.br) on 2018-01-09T18:47:52Z No. of bitstreams: 2 garantias_liberais_eficacia_ferreira.pdf: 2340650 bytes, checksum: ce556dcbfa52b48fb692d83253342c8e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-01-10T16:43:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 garantias_liberais_eficacia_ferreira.pdf: 2340650 bytes, checksum: ce556dcbfa52b48fb692d83253342c8e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-01-10T16:43:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 garantias_liberais_eficacia_ferreira.pdf: 2340650 bytes, checksum: ce556dcbfa52b48fb692d83253342c8e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017

Published
2017

27. Direito Penal Económico: É legítimo? É necessário? = Economic Criminal Law: Is it legitimate? Is it necessary?

Author

Rodrigues, Anabela Miranda

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Direito criminal, Crise econômica, Delito econômico, Direito Penal Econômico, Direito Penal, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2017-03-27T18:49:58Z No. of bitstreams: 2 direito_penal_economico_rodrigues.pdf: 2275216 bytes, checksum: c7ea67f0c8e851a5a9b05afa23b8eedb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2017-04-03T17:21:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 direito_penal_economico_rodrigues.pdf: 2275216 bytes, checksum: c7ea67f0c8e851a5a9b05afa23b8eedb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-04-03T17:21:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 direito_penal_economico_rodrigues.pdf: 2275216 bytes, checksum: c7ea67f0c8e851a5a9b05afa23b8eedb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017

Published
2017

28. Alternativas ao controle de fraudes de valores mobiliários de alto risco: propondo mudanças estruturais na era do expansionismo financeiro e do capital global insustentável = Alternatives to high-risk securities fraud control: proposing structural transformation in an age of financial expansionism and unsustainable global capital

Author

Barak, Gregg

Subjects
Mercado de capitais, Estados Unidos, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Crime econômico, Estados Unidos, Bolsa de valores, Estados Unidos, Globalização da economia, Estados Unidos, Delito econômico, Valor mobiliário, Título mobiliário, controle, Estados Unidos, Crime contra a ordem econômica, Mercado de ações, Mercado de títulos
Abstract

Tradução de Mariana Gastal. Revisão de Ricardo Jacobsen Gloeckner. Submitted by leila@stj.jus.br (leila@stj.jus.br) on 2017-04-17T13:47:47Z No. of bitstreams: 2 alternativas_controle_fraudes_barak.pdf: 269398 bytes, checksum: 53d72497e5fcb4d898d52c5293b09b9a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2017-04-18T14:03:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 alternativas_controle_fraudes_barak.pdf: 269398 bytes, checksum: 53d72497e5fcb4d898d52c5293b09b9a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-04-18T14:03:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 alternativas_controle_fraudes_barak.pdf: 269398 bytes, checksum: 53d72497e5fcb4d898d52c5293b09b9a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017

Published
2017

29. O bem jurídico tutelado no crime de lavagem de capitais

Author

Berg, Beatriz

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Bem jurídico, Crime financeiro, Lavagem de dinheiro, legislação, Lavagem de dinheiro, Delito econômico, Ordem econômica, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by deniseoa@stj.jus.br (deniseoa@stj.jus.br) on 2018-01-17T11:39:27Z No. of bitstreams: 2 bem_juridico_tutelado_berg.pdf: 617019 bytes, checksum: 45e5fde8cfebea4f9298c04188515afb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-01-17T18:53:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bem_juridico_tutelado_berg.pdf: 617019 bytes, checksum: 45e5fde8cfebea4f9298c04188515afb (MD5) Made available in DSpace on 2018-01-17T18:53:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bem_juridico_tutelado_berg.pdf: 617019 bytes, checksum: 45e5fde8cfebea4f9298c04188515afb (MD5) Previous issue date: 2017

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2017

30. Delincuencia económica organizada. Tres aproximaciones desde la criminología

Author

Olaeta, Hernán, Simonetti, José, Ciafardini, Mariano, and Comba, Antonella

Subjects
Delito, Organized crime, Economic offence, Delincuencia organizada, Crime, Economy, Delito económico, Economía
Abstract

Olaeta, Hernán (comp.). (2016). Delincuencia económica organizada. Tres aproximaciones desde la criminología. Bernal, Argentina : Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes. El libro aborda el problema de la criminalidad económica, tema relegado en la historia de los pensamientos criminológicos y en la agenda de la política crimi-nal. Se busca, desde tres miradas diferenciadas, problematizar algunas razones que llevan a comprender el fenómeno. El artículo de José María Simonetti analiza históricamente la vinculación de los delitos económicos con el orden social capitalista y el juego del mercado, en particular las formas de crimen organizado de matriz mafiosa, la corrupción o la ilegalidad del poder. Se propone comprender a la renta como uno de los componen-tes culturales de la economía capitalista que puede convertirse en un método mafioso de acumulación y regulación. Mariano Alberto Ciafardini aborda el estudio de los delitos económicos a partir de una perspectiva criminológica y política que enfatiza en la existencia de delitos cometidos desde una posición de poder tanto económica como política. Asocia la delincuencia al funcionamiento del sistema capitalista y observa la sime-tría entre la criminalidad de los poderosos y la dinámica del sistema económico.El trabajo de Antonella Comba y Hernán Olaeta se centra en la producción de conocimiento científico sobre delincuencia económica organizada. Los autores repasan los alcances y sesgos de las estadísticas oficiales y las encuestas de victimización. Asimismo, plantean una propuesta epistemológica y metodológica superadora que permita ampliar el conocimiento sobre esta cuestión, particularmente, en la Argentina. Prólogo / Hernán Olaeta -- 1. Un orden problemático / José Simonetti -- 2. Las organizaciones criminales en la historia / Mariano Ciafardini -- 3. Algunas reflexiones sobre los delitos económicos en Argentina / Hernán Olaeta y Antonella Comba.

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2016

31. Protected legal interest in private corruption felony in Colombia. Systematic analysis and connections with the unfair competition law

Author

Lourdes García Rodríguez and Fernando Jiménez Valderrama

Subjects
free market, unfair competition, corrupción en Colombia, competencia desleal, Interés jurídico en delitos de corrupción privada, delito económico, General Medicine, libertad de mercado, corruption in Colombia, economic crime, Protected legal interest in private corruption felony
Abstract

La corrupción es un problema importante para las sociedades contemporáneas latinoamericanas y particularmente colombiana. Este problema debe solucionarse desde distintas perspectivas y utilizando instrumentos en los ámbitos de la gobernanza empresarial, el derecho publico y el derecho privado. Desde los años noventa, organismos internacionales han creado reglas para combatir la corrupción privada, en las que recomiendan perseguir estos comportamientos a través de la vía penal. En Colombia, una reforma del Código Penal creó el delito de corrupción privada en 2011, que protege no sólo los intereses privados de las empresas, sino también intereses públicos en la preservación de la libertad de mercado. Corruption has revealed as a big problem in Latin-American and Colombian modern societies. This problem must be solved using several tools from corporation governance, public and private law. Since 1990's international entities and states have made rules to fight against private corruption. All of them advised to prosecute these reprehensible behaviors as a felony. In Colombia, a criminal law reform created corruption in the companies as a felony in 2011. This rule protects not only private interests of companies but also a public interest in the preservation of freedom in the market as well as rules governing unfair competition law.

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2016
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32. Criminal compliance e lavagem de dinheiro: tendências político-criminais atuais gestadas pelos centros legislativos comunitários = Criminal compliance and money laundering: trends on political and criminal policies by legislative community centers

Author

Andrade, Andressa Paula de, Carvalho, Érika Mendes de, and Ferreira, Pedro Paulo da Cunha

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Dogmática jurídica, Países da União Europeia, Crime financeiro, Sanção (direito penal), Sanção penal, Lavagem de dinheiro, Compliance, criminalização, Conformidade, Delito econômico, Programa de compliance, Governança corporativa, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Gabriella Paiva (gcarpa@stj.jus.br) on 2017-01-23T13:35:07Z No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_lavagem_andrade.pdf: 332300 bytes, checksum: f800fd5d06e960698965f283135bf53e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2017-01-24T14:52:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_lavagem_andrade.pdf: 332300 bytes, checksum: f800fd5d06e960698965f283135bf53e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-01-24T14:52:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_lavagem_andrade.pdf: 332300 bytes, checksum: f800fd5d06e960698965f283135bf53e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2016

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2016

33. Inteligência do Art. 11 da Lei 13.254/2016 sobre repatriação de valores = Intelligence of Article 11 of Law 13.254/2016 on repatriation of values

Author

Martins, Ives Gandra da Silva

Subjects
Crime econômico, Política como profissão, Tributação, legislação, Delito econômico, Anistia tributária, Declaração de renda, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Crime tributário, Anistia fiscal, Sonegação fiscal, aspectos jurídicos, Político, Crime contra a ordem tributária, Declaração de rendimento, análise
Abstract

Disponível também na Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 28, n. 7/8, p. 30-37, jul./ago. 2016. Submitted by Gabriella Paiva (gcarpa@stj.jus.br) on 2016-11-21T20:22:47Z No. of bitstreams: 2 inteligencia_sobre_repatriacao_Martins.pdf: 170252 bytes, checksum: 9b9373dfadc6c2bbebbb35f67371ef4e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2016-11-29T15:31:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 inteligencia_sobre_repatriacao_Martins.pdf: 170252 bytes, checksum: 9b9373dfadc6c2bbebbb35f67371ef4e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2016-11-29T15:31:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 inteligencia_sobre_repatriacao_Martins.pdf: 170252 bytes, checksum: 9b9373dfadc6c2bbebbb35f67371ef4e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2009 Artigo publicado sob o título Repatriação de valores: inteligência do Artigo 11 da Lei nº 13.254/2016 na Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas, Porto Alegre, v. 10, n. 57, p. 5-17, jul./ago. 2016.

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2016

34. Notas sobre a investigação e prova da criminalidade econômico-financeira organizada = Notes on investigation and proofing of the organized white-collar crime

Author

Malan, Diogo

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Prova testemunhal (Processo Penal), Prova (Direito Penal), Crime financeiro, Investigação criminal, Delito econômico, Organização criminosa, Crime contra a ordem econômica, Sistema inquisitório
Abstract

DOI: http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v2i1.22 Submitted by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2016-10-03T15:45:17Z No. of bitstreams: 2 notas_sobre_investigacao_malan.pdf: 299975 bytes, checksum: 77f21d70669f793d7abeffa4a8f54a94 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2017-06-20T19:04:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 notas_sobre_investigacao_malan.pdf: 299975 bytes, checksum: 77f21d70669f793d7abeffa4a8f54a94 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-06-20T19:04:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 notas_sobre_investigacao_malan.pdf: 299975 bytes, checksum: 77f21d70669f793d7abeffa4a8f54a94 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2016

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2016

35. Legitimidade processual em ações de ressarcimento a acionistas minoritários [Jurisprudência comentada]

Author

Prado, Viviane Muller, Aguiar, Ana Thereza M., and São Paulo. Tribunal de Justiça

Subjects
Ações, jurisprudência, Indenização, jurisprudência, Delito econômico, Acionista minoritário, jurisprudência, Dano patrimonial, jurisprudência, Crime econômico, jurisprudência, Sinistro, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Lucro cessante, Dano moral, jurisprudência, Dano material, Verba indevida
Abstract

Comentário ao Ap 1089065-29.2013.8.26.0100 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador relator: Ramon Mateo Júnior. Submitted by Tiago Carvalho (ctscarva@stj.jus.br) on 2016-04-07T18:48:29Z No. of bitstreams: 2 danos_material_moral.pdf: 628875 bytes, checksum: f2db84292ceda0eb1ea43dda26747038 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2016-04-08T18:07:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) danos_material_moral.pdf: 628875 bytes, checksum: f2db84292ceda0eb1ea43dda26747038 (MD5) Made available in DSpace on 2016-04-08T18:07:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) danos_material_moral.pdf: 628875 bytes, checksum: f2db84292ceda0eb1ea43dda26747038 (MD5) Previous issue date: 2016 Ementa: INDENIZAÇÃO – Danos material, moral e lucros cessantes – Pessoa física que adquire ações com base em avaliação do mercado, modificada após a divulgação pela instituição financeira da inadequação de seus dados contábeis – Fraude praticada pelos administradores do banco que gera dúvidas sobre a higidez da instituição, desvalorizando os papéis adquiridos – Opção exclusiva do investidor pelo investimento de risco que afasta a responsabilização pelos prejuízos – Verbas indevidas.

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2016

36. As fragilidades do programa de leniência brasileiro em comparação ao adotado na União Europeia

Author

Gondim, Cláudia Gama

Subjects
Cartel, criminalização, direito comparado, Brasil, Países da União Europeia, Confidencialidade, Crime econômico, Autoincriminação, Quadrilha, Truste industrial, Responsabilidade solidária, direito comparado, Brasil, Países da União Europeia, Autoacusação, Colaboração premiada, Plea deal, Abuso do poder econômico, controle, Plea bargain, Punibilidade, extinção, direito comparado, Brasil, Países da União Europeia, Crime econômico-financeiro, Acordo de leniência, legislação, Indenização (direito civil), direito comparado, Brasil, Países da União Europeia, Política antitruste, direito comparado, Brasil, Países da União Europeia, Truste, responsabilidade civil, Plea agreement, Reparação do dano (direito civil), Auto-acusação, Livre concorrência, proteção, Prescrição (direito civil), interrupção, direito comparado, Brasil, Países da União Europeia, Acordo de leniência, legislação, Países da União Europeia, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Acordo de leniência, direito comparado, Brasil, Países da União Europeia, Concorrência direta, Delação premiada, Delito econômico, Abuso de poder econômico, Crime de quadrilha, Auto-incriminação, Bando, Crime contra a ordem econômica, Reparação civil, Crime financeiro, Formação de quadrilha, Crime de autoria coletiva
Abstract

Submitted by rsmoira@stj.jus.br (rsmoira@stj.jus.br) on 2020-03-30T23:34:16Z No. of bitstreams: 2 fragilidades_programa_leniencia_gondim.pdf: 843504 bytes, checksum: dfa3e5dcf4ae5d34ae9d4cce6c3173c4 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2020-04-02T14:42:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 fragilidades_programa_leniencia_gondim.pdf: 843504 bytes, checksum: dfa3e5dcf4ae5d34ae9d4cce6c3173c4 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2020-04-02T14:42:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 fragilidades_programa_leniencia_gondim.pdf: 843504 bytes, checksum: dfa3e5dcf4ae5d34ae9d4cce6c3173c4 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2016

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2016

37. Acerca de la justificación de la intervención penal en los delitos económicos

Author

Vera Rivera, María del Carmen

Subjects
Legitimación/justificación del derecho penal económico, Economic crimes, Collective legal goods, Bien jurídico colectivo, Delito económico, Legitimacy of economic criminal law
Abstract

En relación a los delitos económicos existe o subyace un debate relacionado con aceptar o no como legítima la intervención penal del Estado en este ámbito. En el marco de esta cuestión, en las próximas páginas, proponemos una solución para encausar y solucionar este dilema, porque, el problema tiene diversos niveles de discusión que al parecer en la doctrina se encuentran entremezclados y confundidos. El primer nivel estaría relacionado con el de la legitimidad de las normas penales del Derecho penal económico, aquí se encuentra el debate de la legitimidad de los bienes jurídicos colectivos. El segundo nivel sería el de la correcta selección de los intereses tutelables. El tercer nivel es el del tratamiento que deban tener las normas de este nuevo Derecho penal. Finalmente, tenemos la cuestión de la técnica legislativa., In relation to economic crimes, prevails or underlies a debate on whether to accept or not as legitimate the criminal intervention of the government in this area. In the context of this issue, in the following pages, we propose a solution to steer and resolve this problem, because this dilemma has several levels of discussion which appear in the doctrine intermingled and confused. The first level would be related to the legitimacy of the criminal laws of economic criminal law, here is the debate on the legitimacy of collective legal goods. The second level would be the correct selection of protected interests. The third level is the treatment that should be given to the norms of this new criminal law. Finally, there is the issue of the legislative technique.

Published
2016

38. O 'criminal compliance' como instrumento de prevenção da criminalidade econômica no âmbito das instituições financeiras

Author

Cappellari, Álisson dos Santos and Figueiredo, Vicente Cardoso de

Subjects
Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Instituição financeira, aspectos jurídicos, Conformidade, Crime econômico, prevenção, Delito econômico, Programa de compliance, Direito Penal Econômico, Governança corporativa, Crime contra a ordem econômica, Compliance
Abstract

Submitted by deniseoa@stj.jus.br (deniseoa@stj.jus.br) on 2018-01-11T13:14:53Z No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_instrumento_cappellari.pdf: 491653 bytes, checksum: 012ccb6a4332d4989ebd5765cf3f1505 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-01-22T18:39:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) criminal_compliance_instrumento_cappellari.pdf: 491653 bytes, checksum: 012ccb6a4332d4989ebd5765cf3f1505 (MD5) Made available in DSpace on 2018-01-22T18:39:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) criminal_compliance_instrumento_cappellari.pdf: 491653 bytes, checksum: 012ccb6a4332d4989ebd5765cf3f1505 (MD5) Previous issue date: 2016

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2016

39. Os efeitos da guerra fiscal internacional: os paraísos fiscais e a evasão como crime antecedente à lavagem e dinheiro

Author

Silva, Mayara Peres Lima

Subjects
Crime econômico, Remessa ilegal de capitais para o estrangeiro, Transferência financeira, Paraíso fiscal, Transferência ilegal de capitais para o estrangeiro, Elisão tributária, Elisão fiscal, Delito econômico, Transferência monetária, Engenharia tributária, Crime contra a ordem econômica, Evasão de divisas, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Remessa ilegal de dinheiro para o estrangeiro, Transferência de dinheiro para o estrangeiro, Lavagem de dinheiro, Transferência de capital, Planejamento tributário, Transferência de dinheiro por conta CC5, Enriquecimento ilícito
Abstract

Submitted by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2017-12-01T16:34:56Z No. of bitstreams: 2 efeitos_guerra_fiscal_silva.pdf: 525981 bytes, checksum: b57b028acaebd080cf8719c3c3c81f7b (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2017-12-07T18:47:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 efeitos_guerra_fiscal_silva.pdf: 525981 bytes, checksum: b57b028acaebd080cf8719c3c3c81f7b (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-12-07T18:47:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 efeitos_guerra_fiscal_silva.pdf: 525981 bytes, checksum: b57b028acaebd080cf8719c3c3c81f7b (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2016

Published
2016

40. Criminal compliance: prevenção e minimização de riscos na gestão da atividade empresarial = Criminal compliance: preventing and minimizing risks in the management of corporate activities

Author

Rios, Rodrigo Sánchez and Antonietto, Caio

Subjects
Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Conformidade, Crime econômico, Brasil, Delito econômico, Política criminal, Brasil, Programa de compliance, Compliance, Brasil, Crime contra a ordem econômica, Empresa, Brasil
Abstract

Submitted by Tiago Silva de Carvalho null (ctscarva@stj.jus.br) on 2015-07-29T18:00:20Z No. of bitstreams: 1 criminal_compliance_prevencao_rios.pdf: 1214495 bytes, checksum: 8938e10ec3442480edb712ad229395fe (MD5) Approved for entry into archive by Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro(rodrigop@stj.jus.br) on 2015-07-29T18:46:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 criminal_compliance_prevencao_rios.pdf: 1214495 bytes, checksum: 8938e10ec3442480edb712ad229395fe (MD5) Made available in DSpace on 2015-07-29T18:46:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 criminal_compliance_prevencao_rios.pdf: 1214495 bytes, checksum: 8938e10ec3442480edb712ad229395fe (MD5) Previous issue date: 2015

Published
2015

41. Protected legal interest in private corruption felony in Colombia. Systematic analysis and connections with the unfair competition law

Author

Jiménez Valderrama, Fernando Augusto and García Rodríguez, Lourdes

Subjects
free market, unfair competition, Interés jurídico en delitos de corrupción privada, Competencia desleal, Libertad de mercado, Delito económico, corruption in Colombia, economic crime, Corrupción en Colombia, Protected legal interest in private corruption felony
Abstract

21 páginas La corrupción es un problema importante para las sociedades contemporáneas latinoamericanas y particularmente colombiana. Este problema debe solucionarse desde distintas perspectivas y utilizando instrumentos en los ámbitos de la gobernanza empresarial, el derecho publico y el derecho privado. Desde los años noventa, organismos internacionales han creado reglas para combatir la corrupción privada, en las que recomiendan perseguir estos comportamientos a través de la vía penal. En Colombia, una reforma del Código Penal creó el delito de corrupción privada en 2011, que protege no sólo los intereses privados de las empresas, sino también intereses públicos en la preservación de la libertad de mercado. Corruption has revealed as a big problem in Latin-American and Colombian modern societies. This problem must be solved using several tools from corporation governance, public and private law. Since 1990's international entities and states have made rules to fight against private corruption. All of them advised to prosecute these reprehensible behaviors as a felony. In Colombia, a criminal law reform created corruption in the companies as a felony in 2011. This rule protects not only private interests of companies but also a public interest in the preservation of freedom in the market as well as rules governing unfair competition law.

Published
2015

42. Efeitos jurídico-penais das decisões do CADE no Processo Penal = Criminal law effects of economic administrative council’s decision

Author

Silva, Ivan Luiz da

Subjects
Crime econômico, Direito penal adjetivo, Processo criminal, Concorrência direta, Ilicitude, aspectos constitucionais, Delito econômico, Justiça criminal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Brasil) (Cade), competência, natureza jurídica, Direito processual penal, Crime contra a ordem econômica, Abuso do poder econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Justiça penal, Livre concorrência, Processo Penal, Direito judiciário penal, Antijuridicidade
Abstract

Submitted by Tiago Carvalho (ctscarva@stj.jus.br) on 2015-09-21T17:53:28Z No. of bitstreams: 1 efeitos_juridico_penais_silva.pdf: 253636 bytes, checksum: 3a9f270dde51d5bbb677f7f744a5f5ff (MD5) Approved for entry into archive by rmarins@stj.jus.br (rmarins@stj.jus.br) on 2015-11-05T19:19:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 efeitos_juridico_penais_silva.pdf: 253636 bytes, checksum: 3a9f270dde51d5bbb677f7f744a5f5ff (MD5) Made available in DSpace on 2015-11-05T19:19:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 efeitos_juridico_penais_silva.pdf: 253636 bytes, checksum: 3a9f270dde51d5bbb677f7f744a5f5ff (MD5) Previous issue date: 2015

Published
2015

43. A inconveniência jurídica da inadmissibilidade das provas ilícitas pelo seu mero desentranhamento físico dos autos e pela continuidade do juiz que dela tivera conhecimento à frente do processo: reflexos da questão na persecução penal dos crimes de natureza econômica = The legal inconvenience of the inadmissibility of illegal evidence by your physical removal of the process and the continuity of the judge had her knowledge: reflections about impact of issue in the criminal prosecution of economic crimes

Author

Salgretti, Maria Edith Camargo Ramos

Subjects
Crime econômico, Segurança jurídica, Prova criminal, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Magistrado, Provas (direito judiciário), Delito econômico, Prova (processo penal), Provas (criminologia), Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Tiago Carvalho (ctscarva@stj.jus.br) on 2016-02-18T15:45:48Z No. of bitstreams: 1 inconveniencia_juridica_inadmissibilidade_salgretti.pdf: 753913 bytes, checksum: 160bf0560d2b47cddf85daef6626dfaf (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2016-03-15T16:51:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 inconveniencia_juridica_inadmissibilidade_salgretti.pdf: 753913 bytes, checksum: 160bf0560d2b47cddf85daef6626dfaf (MD5) Made available in DSpace on 2016-03-15T16:51:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 inconveniencia_juridica_inadmissibilidade_salgretti.pdf: 753913 bytes, checksum: 160bf0560d2b47cddf85daef6626dfaf (MD5) Previous issue date: 2015

Published
2015

44. A relevância criminal da gestão fraudulenta de instituição financeira = The criminal relevance of mismanagement of financial institutions

Author

Matanzaz, Sara carvalho

Subjects
Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Crime econômico, Brasil, Tipo penal, Brasil, Delito econômico, Política criminal, Brasil, Instituição financeira, Brasil, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Gabriela Evangelista Botelho null (gbotelho@stj.jus.br) on 2015-04-09T18:09:27Z No. of bitstreams: 1 relevancia_cirminal_gestao_matanzaz.pdf: 4248723 bytes, checksum: e164d350639f44ec766c0af678764e12 (MD5) Made available in DSpace on 2015-04-09T18:09:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 relevancia_cirminal_gestao_matanzaz.pdf: 4248723 bytes, checksum: e164d350639f44ec766c0af678764e12 (MD5) Previous issue date: 2015

Published
2015

45. Processo Penal aplicado à criminalidade econômico-financeira = The criminal procedure applied to white-collar crimes

Author

Malan, Diogo

Subjects
Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Investigação criminal, Brasil, Crime econômico, Brasil, Delito econômico, Política criminal, Brasil, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Tiago Silva de Carvalho null (ctscarva@stj.jus.br) on 2015-07-29T17:54:50Z No. of bitstreams: 1 processo_penal_aplicado_malan.pdf: 1240120 bytes, checksum: 3a71068dc2d6a67258f7e6b48669e311 (MD5) Approved for entry into archive by Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro(rodrigop@stj.jus.br) on 2015-07-29T18:44:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 processo_penal_aplicado_malan.pdf: 1240120 bytes, checksum: 3a71068dc2d6a67258f7e6b48669e311 (MD5) Made available in DSpace on 2015-07-29T18:44:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 processo_penal_aplicado_malan.pdf: 1240120 bytes, checksum: 3a71068dc2d6a67258f7e6b48669e311 (MD5) Previous issue date: 2015

Published
2015

46. Gestão fraudulenta e operação irregular de instituição financeira: artigos 4º e 16 da Lei n. 7.492/1986: sentido e distinção

Author

Feldens, Luciano and Mendes, Altamar Garcia

Subjects
Instituição financeira, responsabilidade penal, Sistema financeiro, regulamentação, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Crime do colarinho branco, Fraude bancária, Crime economico, Crime contra o sistema financeiro nacional, Delito econômico, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Lamôni Feitosa Siqueira null (lamoni@stj.jus.br) on 2015-04-08T16:31:15Z No. of bitstreams: 1 gestao_fraudulenta_operacao_feldens.pdf: 227870 bytes, checksum: 232a72832effe8c019ff3dd201c487a6 (MD5) Made available in DSpace on 2015-04-08T16:31:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 gestao_fraudulenta_operacao_feldens.pdf: 227870 bytes, checksum: 232a72832effe8c019ff3dd201c487a6 (MD5) Previous issue date: 2014

Published
2014

47. Corrupção e gestão fraudulenta: o financiamento ilícito de campanha por bancos públicos = Corruption and fraudulent management practices: the illegal financing of electoral campaigns by public banks

Author

Ruivo, Marcelo Almeida

Subjects
Crime econômico, Campanha eleitoral, financiamento, Direito penal econômico, Campanha política, Delito econômico, Administração pública, Crime contra a ordem econômica, Corrupção (direito penal), Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Gestão pública, Fraude bancária, Corrupção, Instituição financeira
Abstract

Submitted by Jéssica dos Santos Maciel null (macieljs@stj.jus.br) on 2015-01-28T16:30:25Z No. of bitstreams: 1 corrupcao_gestao_fraudulenta_ruivo.pdf: 1058125 bytes, checksum: 1f6812f951d30a3b4f1edda475f18e1f (MD5) Made available in DSpace on 2015-01-28T16:30:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 corrupcao_gestao_fraudulenta_ruivo.pdf: 1058125 bytes, checksum: 1f6812f951d30a3b4f1edda475f18e1f (MD5) Previous issue date: 2014

Published
2014

48. Crimes de colarinho branco, seletividade sistêmica e modelo sancionatório à luz da análise econômica do Direito Penal

Author

Figueiredo, Guilherme Gouvêa de

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Crime do colarinho branco, Crime contra o sistema financeiro nacional, Política criminal, Punição, aspectos socioeconômicos, Delito econômico, Criminologia, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Lamôni Feitosa Siqueira null (lamoni@stj.jus.br) on 2015-04-08T16:00:51Z No. of bitstreams: 1 crimes_colarinho_branco_figueiredo.pdf: 267492 bytes, checksum: 0197233ea18f80b656e187f0f884bc80 (MD5) Made available in DSpace on 2015-04-08T16:00:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 crimes_colarinho_branco_figueiredo.pdf: 267492 bytes, checksum: 0197233ea18f80b656e187f0f884bc80 (MD5) Previous issue date: 2014

Published
2014

49. Fundamentos para uma parte geral do Direito Penal Econômico = Foundations for a general part of economic criminal law

Author

Schmidt, Andrei Zenkner

Subjects
Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Direito penal econômico, Crime financeiro, Punibilidade, Direito e economia, aspectos antropológicos, Delito econômico, Ontologia jurídica, Crime contra a ordem econômica
Abstract

Submitted by Jéssica dos Santos Maciel null (macieljs@stj.jus.br) on 2015-01-28T16:21:18Z No. of bitstreams: 1 fundamentos_parte_geral_schmidt.pdf: 1120422 bytes, checksum: 9231049e4f4b8b463f3c42935535d725 (MD5) Made available in DSpace on 2015-01-28T16:21:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 fundamentos_parte_geral_schmidt.pdf: 1120422 bytes, checksum: 9231049e4f4b8b463f3c42935535d725 (MD5) Previous issue date: 2014

Published
2014

50. Concurso aparente de normas penais na operação de dólar-cabo: um confronto entre os crimes de evasão e lavagem = Competing rules on illegal wire transfers: a confrontation between the laws that regulate foreign currency drain and money laundering

Author

Simantob, Fábio Tofic

Subjects
Crime econômico, Remessa ilegal de capitais para o estrangeiro, Transferência financeira, Concurso aparente de normas penais, Câmbio internacional, Transferência ilegal de capitais para o estrangeiro, Delito econômico, Transferência monetária, Câmbio, Crime contra a ordem econômica, Evasão de divisas, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Punibilidade, Remessa ilegal de dinheiro para o estrangeiro, Lavagem de dinheiro, legislação, Transferência de dinheiro para o estrangeiro, Transferência de capital, Transferência de dinheiro por conta CC5
Abstract

Submitted by Jéssica dos Santos Maciel null (macieljs@stj.jus.br) on 2015-01-28T16:24:24Z No. of bitstreams: 1 concurso_aparente_normas_simantob.pdf: 1036517 bytes, checksum: 4537baaa394d37348098db5c26e5606d (MD5) Made available in DSpace on 2015-01-28T16:24:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 concurso_aparente_normas_simantob.pdf: 1036517 bytes, checksum: 4537baaa394d37348098db5c26e5606d (MD5) Previous issue date: 2014

Published
2014

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