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123 results on '"Delito econômico"'

1. Direito penal econômico na sociedade de risco: uma análise crítica da legislação brasileira à luz da Escola de Frankfurt.

Author: Fernandes, Alessandro
Subjects: *ECONOMIC crime, *RISK society, *CRIMINAL law, *ECONOMIC globalization, *CRITICAL analysis
Abstract: This article examines Brazilian economic criminal law within the context of the risk society, viewed through the theoretical framework of the Frankfurt School. It explores how globalization and economic interdependence increase the complexity of economic crimes, and how key Frankfurt School concepts --such as instrumental rationality, alienation, and domination-- can be applied to gain a deeper understanding of these crimes. The study includes a literature review, critical analysis, and case studies to explore the power structures influencing the regulation and practice of economic criminal law. It also considers future perspectives and the challenges facing economic criminal law in an increasingly globalized and interconnected world. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Published: 2024
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2. La trata de personas: el delito más lucrativo a escala mundial.

Author: Pereiro, Julio
Subjects: *ECONOMIC crime, *HUMAN beings, *TWENTY-first century, *CRIME, *SLAVERY, *HUMAN trafficking
Abstract: Trafficking in persons is considered the 'slavery of the 21st century', which subjects millions of human beings throughout the world with the purpose of exploiting them to obtain, in general, an economic benefit. Trafficking is considered the third most profitable crime worldwide. However, in this article we propose to demonstrate that, based on a cost / benefit ratio, trafficking can be considered as the most lucrative crime on a global scale. To do this, the main characteristics of this crime will be explained first and why it is so lucrative, and then deepen the figures of this scourge, and finally know how trafficking networks are organized and operated. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Published: 2022
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3. La justicia penal en Cuba de cara a la corrupción administrativa.

Author: Yoelvis Ricardo Cordero
Subjects: corrupción, delito económico, Communication. Mass media, P87-96, Social sciences (General), H1-99
Abstract: En los últimos años se alude con insistencia a los delitos relacionados con la corrupción y nadie puede negar que comporten signos negativos de conducta con consecuen - cias adversas para cualquier sociedad, pues se introducen abruptamente en el entramado social, inoculándole sus vi - cios en una magnitud de efectos mortales que atacan los principios éticos y morales, con enorme ramificación de ili - citudes, dentro del propio campo normativo. El fenómeno, expandido por el mundo, engendra males sociales, eco - nómicos y políticos, que ha requerido mayor empeño de la comunidad internacional para contrarrestarlo, y aunque en nuestro país, permanece latente, en menor escala, resul - ta entonces de gran importancia la preparación sobre los mecanismos que existen en el orden legal para su erradi - cación. Cuba ha demostrado su disposición invariable al enfrentamiento de la corrupción, es por ello que a partir de las experiencias obtenidas en el ejercicio de la función fis - cal, he considerado la necesidad de abordar el tema, con el claro objetivo de contribuir al conocimiento de los me - canismos de control jurídicos vigentes en la persecución penal pública de los delitos asociados a ella, dado el tra - tamiento diferenciado que desde el punto de vista jurídico se aplica a las diferentes modalidades en que se presenta el fenómeno.
Published: 2020

4. El aporte de Edwin Sutherland al análisis del crimen económico global

Author: Daniel Pontón Cevallos
Subjects: asociación diferencial, delito de cuello blanco, delito económico, delito corporativo, globalización, ladrón profesional, criminología global, Social Sciences, Social pathology. Social and public welfare. Criminology, HV1-9960
Abstract: El objetivo de este artículo es analizar el aporte de Edwin Sutherland para la comprensión de la naturaleza y el tratamiento del delito económico global en el contexto actual. El crimen organizado, la corrupción, la evasión fiscal, los delitos corporativos e incluso la informalidad económica son fenómenos problemáticos, pero consustanciales a la globalización económica. Por lo tanto, se establece un puente entre el saber criminológico y los estudios internacionales. Se realiza un barrido analítico y crítico de la teoría del delito de cuello blanco y los vínculos relevantes con otras dos teorías del mismo autor: la de la asociación diferencial y la del ladrón profesional. Mediante estas teorías, Sutherland muestra con gran agudeza analítica la naturaleza del delito de las clases altas, sus lógicas corporativas y sus estrategias. Más allá de los límites conceptuales y contextuales comprensibles para la época, el trabajo de Sutherland es relevante en la actualidad por el hecho de poner en el centro del debate las contracciones o conflictos inherentes al triunfo del liberalismo económico en la escena global. Ese conflicto debe ser analizado en el alto espectro de la cultura económica de la sociedad contemporánea.
Published: 2020
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5. Diplomado en derecho penal económico y financiero. Otra actividad académica del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico de la Universidad de Ibagué

Author: Carlos Ferney Forero hernández
Subjects: derecho penal económico, derecho administrativo sancionador, delito económico, responsabilidad penal de la persona jurídica, lavado de activos, delito tributario, Law, Political science
Abstract: El texto pretende presentar la reseña del Diplomado en Derecho Penal Económico y Financiero como otra actividad del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico, GEDPE, de la Universidad de Ibagué, que se llevó a cabo a comienzos del mes de abril del año 2019. En el texto encontramos temas de debate como la responsabilidad penal de la persona jurídica, carácter de ultima ratio del derecho penal, deficiencia política criminal, prueba del delito de lavado de activos, bien jurídico de los delitos tributarios, entre otros.
Published: 2019
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6. Otras delincuencias en América Latina, 1880-1920

Author: Diego Pulido Esteva
Subjects: América Latina, criminalidad, delito económico, estafa, falsificación, siglo XIX, History America, E-F, Latin America. Spanish America, F1201-3799
Published: 2020
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7. Expansión del derecho penal, delincuencia y delitos contra el orden socioeconómico

Author: José Miguel Saravia Dueñas
Subjects: Derecho penal, Bienes jurídicos supraindividuales, Orden socioeconómico, Globalización, Delito económico, Delito de cuello blanco, Jurisprudence. Philosophy and theory of law, K201-487
Abstract: Temas como el lavado de dinero, los delitos contra el medio ambiente, la responsabilidad penal de las empresas y en general los delitos contra el orden económico, son tópicos que vienen acompañados de la mano de un fenómeno que lleva tiempo aflorando, como lo es la globalización; este fenómeno, ha permitido que la criminalidad deje de ser una materia que antiguamente se creía por la criminología que solo se desarrollaba en las esferas más bajas de la sociedad, pero que a medida que ha venido evolucionando su estudio en el derecho penal, se ha resuelto que los delitos cometidos por la llamada “empresa criminal” y por la “delincuencia de cuello blanco o de guante blanco”, son tan o aún más dañinos que los delitos comunes cometidos por delincuentes comunes, esta evolución ha significado un cambio de paradigma en el dogma penal tradicional y una tecnificación y digitalización más amplia de las modalidades comunes delictuales, haciendo necesario que tanto el derecho positivo de cada país como las organizaciones internacionales actúen para combatir estas prácticas. Esta evolución y cambio de pensamiento ha hecho menester el estudio del daño real que ocasionan los delitos contra el orden socioeconómico, considerando este daño no como un daño individual, a una persona específica afectada, sino como un daño a bienes jurídicos supraindividuales, los cuales afectan en gran escala y medida a la colectividad de la sociedad. Este planteamiento deja de manifiesto la modernización que ha tenido y debe tener el derecho penal a nivel nacional e internacional y que es necesario adoptar para tener una defensa efectiva contra las modernas tendencias criminales.
Published: 2020

8. Economic crime penalty.

Author: DRUZHININ, Stanislav V. and OSTROUSHKO, Alexander V.
Subjects: ECONOMIC crime, EQUALITY, PUNISHMENT, CRIMINAL codes
Abstract: Copyright of Revista Espacios is the property of Talleres de Impresos Oma and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: 2019

9. Criminalidad de cuello azul, civilidad, ciudadanía y prevención. Reflexiones en torno a México

Author: José Antonio Álvarez León
Subjects: criminalidad, criminal azul, delito ocupacional, delito económico, prevención, política criminal, Law, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
Abstract: La criminalidad azul es una categoría intermedia en la clasificación de los delitos, de forma particular de los ilícitos de corte económico. Durante mucho tiempo se dio poca importancia a esta categoría, pues se pensaba más en el tamaño del daño (cantidades) y en la clasificación de los grandes delincuentes, y no en las consecuencias sociales producidas. En el México de hoy la crisis de inseguridad y control del delito ubica en el contexto criminológico a las clases económicas siempre vulneradas como nichos del delito ocupacional en función de sus precarias condiciones materiales de existencia y oportunidad de progreso. El delito económico se origina, desarrolla y vincula a otros delitos en las clases medias y trabajadoras, y es ahí, donde toma relevancia la criminalidad azul y las explicaciones para generar opciones de política criminal preventiva.
Published: 2016
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10. Geometría del fraude.

Author: Eduardo Galvis-Castañeda, Iván and Eduardo Santos-Mera, Jaime
Abstract: Copyright of Cuadernos de Contabilidad is the property of Pontificia Universidad Javeriana and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: 2017
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11. Autoría y dominio del hecho en los delitos económicos

Author: Diego Mauricio Montoya Vacadíez
Subjects: Delito económico, Criminalidad de empresa, Autoría, Omisión, Administrador, Empresa, Rol de garante, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
Abstract: La criminalidad de empresa es uno de los escenarios que más desafíos plantea en el mundo del Derecho penal contemporáneo. ¿Cómo imputaremos responsabilidad penal a cada uno de los individuos, del engranaje empresarial, que está presente en un delito económico? ¿Solo debe responder el ejecutor material? ¿Deben responder los superiores jerárquicos? ¿Deben responder a título de autores? ¿Deben responder a título de partícipes? ¿Qué conceptos dogmático-penales deben emplearse para atribuir responsabilidad penal en el entorno económico-empresarial? ¿Qué conceptos deben replantearse? ¿De qué conceptos debe prescindirse?
Published: 2013

12. Los avatares del control social y el orden normativo en la realidad social

Author: Juan S. Pegoraro
Subjects: Politica penal, Delito Econômico, Impunidad social, Social pathology. Social and public welfare. Criminology, HV1-9960
Abstract: El trabajo aborda los cambios que se han producido en las últimas décadas en las políticas penales en particular porla utilización como forma de gobernar de la inseguridad que lejos de ser conjurada, es “gubernamentalizada” parapreservar y reproducir el orden social. En tal sentido la inseguridad incluye el trabajo, la vivienda, la educación,la salud,y la seguridad social, por medio de políticas que han producido inseguridad en esos ámbitos mientras se produce unadistribución de ingresos mas inequitativa. De tal manera la inseguridad personal producida por los delitos contra laspersonas y la propiedad son utilizados como medio para aumentar la alarma social por el miedo que producen y suefecto es una mayor resignación política y una aceptación del orden social desigual.
Published: 2010
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13. AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN LOS DELITOS ECONÓMICOS.

Author: Montoya Vacadíez, Diego Mauricio
Abstract: Copyright of Derecho Penal y Criminologia is the property of Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Penal y Criminologia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: 2013

14. Évaluation d'un programme alternatif pour contrevenantes.

Author: Meunier, Éloïse, Wemmers, Jo-Anne, and Jimenez, Estibaliz
Abstract: Copyright of Criminologie is the property of Presses de l'Universite de Montreal and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
Published: 2013
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15. Aporte del tomographic approach para un adecuado tratamiento legal de la criminalidad económica contemporánea.

Author: Cervini, Raúl
Abstract: The author based on the idea that only upon a comprehensive methodological review that allows an adequate knowledge of the fact or economic activity considered as criticism can address successfully its criminal offence, will be viable his apprehension, interpretation and application of the rules laid down. The field where this reality is most evident is the extra or macro economic crime. This is defined and the problems inherent to its determination. Outlines the two core and inevitably non-criteria of assessment of the aforementioned economic macro-criminalidad: the so-called "clinical symptoms" and "CT" analysis. Saying this will deepen the study of each of the own analysis "clinical symptoms" of external symptoms, namely: the transnationalization, abuse of dominant position, appearance of legality and functioning of the so-called illegal networks, oversize damage, mutability, diffuse nature of the victims and impunity. Then reflect on the criterion of "CT" analysis, its concept, assumptions of the model and case studies. He then discusses the dogmatic importance of methodological criteria used, with special reference to the form of criminal offence, the necessary realization or clear recognizability of the legal right, restriction of the figures of danger, the claim for penalising the legal person, etc. The article ends with suggestions on how to address the criminalization of economic crime in a democratic State of law [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Published: 2012

16. Bens jurídicos e direitos: repensando a competência penal nas infrações contra a livre-concorrência = Legal interest and rights: rethinking criminal jurisdiction over acts in unfair competition

Author: Abade, Denise Neves
Subjects: Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Bem jurídico, Crime financeiro, Concorrência, Concorrência direta, Livre concorrência, Persecução penal, Delito econômico, Perseguição penal, Ordem econômica, Competência federal, Crime contra a ordem econômica
Abstract: Submitted by jualmei@stj.jus.br (jualmei@stj.jus.br) on 2020-10-06T13:18:40Z No. of bitstreams: 2 bens_juridicos_direitos_abade.pdf: 1458653 bytes, checksum: 3a79c8f6ae1a302499ca1e5bfce1ce90 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2020-10-07T21:18:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 bens_juridicos_direitos_abade.pdf: 1458653 bytes, checksum: 3a79c8f6ae1a302499ca1e5bfce1ce90 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2020-10-07T21:18:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 bens_juridicos_direitos_abade.pdf: 1458653 bytes, checksum: 3a79c8f6ae1a302499ca1e5bfce1ce90 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020
Published: 2020

17. Criminal compliance como medida de governança corporativa e seu papel na delimitação de responsabilidades penais = Criminal compliance as a measure of corporate governance and its function in the delimitation of criminal responsabilities

Author: Pereira, Henrique Viana and Mayrink, Renata Pereira
Subjects: Crime econômico, Acionário, Direito penal econômico, Cumprimento normativo, Responsabilidade, Programa de compliance, Governança corporativa, Pessoa legal, Imputabilidade (direito penal), Pessoa mística, Crime econômico-financeiro, Pessoa moral, Sistemas de gestão de compliance, Programas de compliance, Sistemas de prevenção penal corporativa, Pessoas públicas, Participação acionária, Personificação civil, Responsabilidade criminal, Personalidade jurídica, Responsabilidade penal, Conduta empresarial, Imputabilidade penal, Conformidade, Delito econômico, Pessoa jurídica, responsabilidade penal, Crime contra a ordem econômica, Conformidade regulatória, Imputabilidade, Compliance, doutrinas e controvérsias, Sistema de gestão de compliance, Crime financeiro, Empresa, responsabilidade penal, Imputação
Abstract: Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-01-14T00:21:03Z No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_medida_pereira.pdf: 800604 bytes, checksum: c10e579abf6ef39c76351b733a976762 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Stephanie Moira (rsmoira@stj.jus.br) on 2021-02-02T00:19:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_medida_pereira.pdf: 800604 bytes, checksum: c10e579abf6ef39c76351b733a976762 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-02T00:19:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_medida_pereira.pdf: 800604 bytes, checksum: c10e579abf6ef39c76351b733a976762 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020
Published: 2020

18. Retrato da divergência: critérios de proporcionalidade e razoabilidade na rejeição de requerimentos de Termos de Compromisso de Cessação pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Author: Mello, Fernando Amorim Soares de and Queiroz, Beatriz de Mattos
Subjects: Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Brasil), atuação, Crime econômico, doutrinas e controvérsias, Princípio da razoabilidade, Delito econômico, Princípio da proporcionalidade, Crime contra a ordem econômica, Petição (processo penal)
Abstract: Submitted by jualmei@stj.jus.br (jualmei@stj.jus.br) on 2020-09-22T19:47:03Z No. of bitstreams: 2 retrato_divergencia_criterios_mello.pdf: 354779 bytes, checksum: 2db83a31dc206a6e736cd4d9824cd395 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by rsmoira@stj.jus.br (rsmoira@stj.jus.br) on 2020-09-25T14:43:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 retrato_divergencia_criterios_mello.pdf: 354779 bytes, checksum: 2db83a31dc206a6e736cd4d9824cd395 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2020-09-25T14:43:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 retrato_divergencia_criterios_mello.pdf: 354779 bytes, checksum: 2db83a31dc206a6e736cd4d9824cd395 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020
Published: 2020

19. Maxiprocessos criminais, corrupção e mídia: uma análise a partir da Operação Lava Jato = Criminal maxiprocesses, corruption and the media: an analysis from the Operation Car Wash

Author: Boldt, Raphael
Subjects: Crime econômico, Delação premiada, Colaboração premiada, Delito econômico, Plea deal, Capacidade de estar em juízo, Plea bargain, Capacidade processual, Crime contra a ordem econômica, Comunicação de massa, Corrupção (direito penal), Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Legitimação processual, Plea agreement, Corrupção, Operação Lava Jato
Abstract: Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2020-11-30T23:36:18Z No. of bitstreams: 2 maxiprocessos_criminais_corrupcao_boldt.pdf: 377900 bytes, checksum: 6cabde537575c2382f719c58637c99bc (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by rsmoira@stj.jus.br (rsmoira@stj.jus.br) on 2020-12-01T01:53:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) maxiprocessos_criminais_corrupcao_boldt.pdf: 377900 bytes, checksum: 6cabde537575c2382f719c58637c99bc (MD5) Made available in DSpace on 2020-12-01T01:53:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) maxiprocessos_criminais_corrupcao_boldt.pdf: 377900 bytes, checksum: 6cabde537575c2382f719c58637c99bc (MD5) Previous issue date: 2020
Published: 2020

20. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e crimes econômicos = Criminal responsibility of corporations and economic crimes

Author: Maciel Junior, Vicente de Paula and Gomes, Reginaldo Gonçalves
Subjects: Responsabilidade objetiva, Brasil, Responsabilidade sem culpa, Brasil. Código penal (1940), Imputabilidade penal, Globalização, Brasil, Responsabilidade, Delito econômico, Pessoa legal, Crime contra a ordem econômica, Pessoa mística, Imputabilidade, Imputabilidade (direito penal), Pessoa moral, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Responsabilidade penal, Brasil, Pessoas públicas, Crime econômico, Brasil, Personificação civil, Lavagem de dinheiro, Brasil, Responsabilidade criminal, Responsabilidade presumida, Pessoa jurídica, responsabilidade penal, Brasil, Imputação, Personalidade jurídica
Abstract: Submitted by tgoncalv@stj.jus.br (tgoncalv@stj.jus.br) on 2020-06-15T18:48:25Z No. of bitstreams: 2 responsabilidade_penal_pessoa_maciel.pdf: 161360 bytes, checksum: 587c2696a707b08b40feb6a1c84282ef (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2020-06-15T23:45:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) responsabilidade_penal_pessoa_maciel.pdf: 161360 bytes, checksum: 587c2696a707b08b40feb6a1c84282ef (MD5) Made available in DSpace on 2020-06-15T23:45:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) responsabilidade_penal_pessoa_maciel.pdf: 161360 bytes, checksum: 587c2696a707b08b40feb6a1c84282ef (MD5) Previous issue date: 2020
Published: 2020

21. Ciencias del crimen económico

Author: Solano Osorio, Diego Andres and Alba Cabañas, Marisleidy
Subjects: Delitos económicos, Fraude, Delito financiero, Delito económico, Delitos de cuello blanco, Corrupción, Prevención del delito, Delito de cuello blanco
Abstract: Ilustraciones, gráficos El abordaje teórico del crimen económico tiene diferentes perspectivas y es estudiado de manera multidisciplinar, pues no hay un concepto unificado sobre este. En esta investigación se hizo una amplia revisión de la literatura, resultado de la cual se identificaron las principales tendencias en las bases de datos Scopus y Pro Quest Criminal Justice en los últimos cinco años. Se parte de unos antecedentes sobre expresiones como criminología económica, delito de cuello blanco, fraude, entre otras. Los temas propuestos para investigar por parte de la Facultad de Contaduría de la Universidad Externado de Colombia se relacionan con las variables económicas, psicosociales y jurídicas asociadas, así como la detección y prevención del delito. The theoretical approach to economic crime has different perspectives, and is studied in a multidisciplinary manner, with no unified concept of economic crime. In this research, an extensive review of the literature was made, identifying the main trends in the Scopus and Pro Quest Criminal Justice databases in the last five years. It is based on background information on expressions such as economic criminology, white-collar crime, fraud, among others. The topics proposed for research by the Universidad Externado de Colombia School of Accounting are related to the associated economic, psychosocial and legal variables as well as crime detection and prevention.
Published: 2020

22. El derecho de las víctimas colectivas a participar en encuentros restaurativos: un análisis a partir de algunos delitos económicos = The right of collective victims to participate in restorative encounters. A study on the white-collar crime cases

Author: Rodríguez Puerta, María José
Subjects: Crime econômico, Direito penal adjetivo, Processo criminal, Delito econômico, Justiça criminal, Justiça restaurativa penal, Direito processual penal, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Direitos da vítima, Processo penal, Justiça penal, Direito judiciário penal, Justiça restaurativa
Abstract: Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-02-08T04:17:02Z No. of bitstreams: 2 derecho_victimas_colectivas_puerta.pdf: 673260 bytes, checksum: 7d694c8368019f622e8729a711a8c52a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2021-02-28T14:53:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 derecho_victimas_colectivas_puerta.pdf: 673260 bytes, checksum: 7d694c8368019f622e8729a711a8c52a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-28T14:53:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 derecho_victimas_colectivas_puerta.pdf: 673260 bytes, checksum: 7d694c8368019f622e8729a711a8c52a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2020 Explora a viabilidade da implementação de encontros de justiça restaurativa no campo dos crimes do colarinho branco. Afirma que esta questão não foi tratada de forma adequada pelo sistema de justiça penal espanhol até o momento. Defende que é essencial determinar qual seria a forma mais adequada de indenizar as vítimas desses crimes, durante ou após o processo de julgamento.
Published: 2020

23. The smuggling linked to informal merchandise trade in the argentine northwest and its relationship with economic development

Author: Cid Ferreira, Lucia and Lizarraga, León
Subjects: smuggling, comercio informal, informal trade, delito económico, modelos económicos, economic crime, contrabando, economic models
Abstract: El trabajo se realizó en el marco de una investigación que procura responder a las siguientes cuestiones: ¿Cómo se relaciona el desarrollo económico con la cuestión criminal en Argentina? ¿Los «modelos» económicos adoptados en las últimas décadas ejercieron una influencia diferenciada sobre la evolución del delito? ¿Cómo? Nos proponemos avanzar sobre un universo delictual específico y relativamente distinto al de los delitos comunes: el de los «delitos económicos». Son aquellos que aun pudiendo afectar al patrimonio individual, se caracterizan por afectar la organización económica que rige en una sociedad. En esta oportunidad, abordamos el delito de contrabando vinculado al comercio informal de mercaderías, a propósito de los conflictos acaecidos en el noroeste argentino. Se reconoce la imposibilidad actual de contar con una adecuada base empírica para abordar este tipo de delitos, por lo que tratamos de averiguar, mediante fuentes secundarias, el registro de su dinámica social y los datos cualitativos y cuantitativos. Entre las conclusiones se señala que más importante que la posible influencia de los modelos, son los efectos de las leyes económicas del desarrollo del capitalismo en el marco local y global. The paper was carried out within the framework of an investigation that seeks to answer the following questions: How is economic development related to the criminal question in Argentina? Have the economic «models» adopted in recent decades exerted a differentiated influence on the evolution of crime? How? This essay intends to move forward on a specific crime universe relatively different from that of common crimes: that of «economic crimes». These are those that, while being able to affect individual patrimony, are characterized by affecting the economic organization that governs a society. on this occasion, we address the crime of smuggling linked to the informal merchandise trade, with regard to the conflicts that occurred in northwestern Argentina. The current impossibility of having an adequate empirical basis to deal with this type of crime is recognized, which is why we try to find out, through secondary sources, the record of their social dynamics and the qualitative and quantitative data. Between the conclusions it is indicated that more important than the possible influence of the models, are the effects of the economic laws of the development of capitalism in the local and global frame.
Published: 2019

24. Los delitos económicos en internet

Author: Salgado Rodríguez, Luis, Rodríguez Rodríguez, Irene, Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa, Salgado Rodríguez, Luis, Rodríguez Rodríguez, Irene, and Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Abstract: Cuando hablamos de delitos económicos en internet, nos situamos en un plano donde se une algo tradicional (los delitos) con algo sumamente novedoso históricamente hablando (internet). Es esta conjunción la que hace que aparezcan sendas dificultades que actualmente aún no gozan de respuesta práctica ni teórica a la que poder acogernos para solventar todas las contingencias presentes y futuras que se presentan y/o podrán presentarse en un futuro próximo. No obstante, esta triple unión de delitos, economía y tecnología no resulta tan ampliamente conocida e identificada como puede ocurrir con otra tipología distinta de delitos. Es por ello que, en el presente trabajo, trataremos de abordar las cinco preguntas esenciales a la hora de configurar el marco teórico de cualquier cuestión: qué, cuándo, dónde, cómo y quién. Así mismo, se tratará de plasmar de forma sucinta aquellas problemáticas presentes y futuras más relevantes que existen alrededor de esta cuestión. Por tanto, la finalidad del presente estudio versará sobre la identificación y descripción de esta tipología de delitos menos conocida pero que está ganando cada vez más terreno a los delitos tradicionales o físicos.
Published: 2019

25. Review the legal challenges of supporting economic crimes victims

Author: Morshedi, Farzaneh, Gholami, Hossein, Morshedi, Farzaneh, and Gholami, Hossein
Abstract: Economic crimes in industrialized developing countries, especially in Iran, constitute an important level of crime. The main nature of these crimes and the deep-seated tragedy of its victims in various areas, in addition to the wide range of economic crimes and the number of genuine and legal victims, and in particular the economic system, distinguish these crimes from other crimes. The support of this group of victims in various areas can be evaluated and reviewed. The most important type of support is legislative support, which anticipates various actions in this area, in the wake of several different laws by adopting various laws. But by examining the relevant laws, we find that only legitimate legislature has failed to take the necessary steps to support these perpetrators, in which numerous factors have affected it. In this article, one can examine some of these causes, including legislative changes, the inappropriateness of penalties, legislature vacuum, and so on., Os crimes econômicos nos países em desenvolvimento industrializados, especialmente no Irã, constituem um importante nível de criminalidade. A natureza principal desses crimes e a profunda tragédia de suas vítimas em diversas áreas, além da ampla gama de crimes econômicos e do número de vítimas genuínas e legais, e em particular o sistema econômico, distinguem esses crimes de outros crimes. O apoio deste grupo de vítimas em várias áreas pode ser avaliado e revisto. O tipo mais importante de apoio é o apoio legislativo, que antecipa várias ações nesta área, na esteira de várias leis diferentes, através da adoção de várias leis. Mas ao examinar as leis relevantes, descobrimos que apenas o legislador legítimo não tomou as medidas necessárias para apoiar estes perpetradores, nos quais numerosos fatores o afetaram. Neste artigo, pode-se examinar algumas dessas causas, inclusive mudanças legislativas, a inadequação das penas, o vácuo legislativo, etc., Los delitos económicos en los países industrializados en desarrollo, especialmente en Irán, constituyen un nivel importante de delincuencia. La naturaleza principal de estos delitos y la profunda tragedia de sus víctimas en diversas áreas, además de la amplia gama de delitos económicos y el número de víctimas genuinas y legales, y en particular el sistema económico, distinguen estos delitos de otros. El apoyo a este grupo de víctimas en diversas áreas puede ser evaluado y revisado. El tipo de apoyo más importante es el apoyo legislativo, que anticipa diversas acciones en este ámbito, a raíz de la adopción de diversas leyes. Sin embargo, al examinar las leyes pertinentes, encontramos que sólo la legislatura legítima no ha tomado las medidas necesarias para apoyar a estos perpetradores, en lo que han influido numerosos factores. En este artículo, se pueden examinar algunas de estas causas, incluyendo los cambios legislativos, la inadecuación de las penas, el vacío de la legislatura, etc.
Published: 2019

26. Cooperação jurídica internacional no âmbito de crimes financeiros: uma análise das decisões argumentativas nas decisões dos tribunais = International legal cooperation in the field of financial crimes: an analysis of argumentative court decisions

Author: Farias, Inez Lopes Matos Carneiro de and Cantuário, Maria Letícia de Araújo Madeira
Subjects: Cooperação internacional judiciária, Cooperação jurídica internacional, Delito econômico, Cooperação judiciária internacional, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Corrupção (direito penal), Corrupção, globalização, análise, Cooperação jurídica internacional em matéria penal, Crime financeiro, Crime econômico, prevenção, Cooperação internacional jurídica, Decisão judiciária, Cooperação penal internacional, Lavagem de dinheiro, globalização, análise, Cooperação jurídica internacional em matéria civil, Crime organizado, globalização, Ilícitos transnacionais
Abstract: Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-01-11T06:54:08Z No. of bitstreams: 2 8_cooperacao_juridica_internacional_farias.pdf: 972398 bytes, checksum: 7f1fef96739c148d99ab7b3ad959cc1e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2021-02-25T12:38:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 8_cooperacao_juridica_internacional_farias.pdf: 972398 bytes, checksum: 7f1fef96739c148d99ab7b3ad959cc1e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-25T12:38:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 8_cooperacao_juridica_internacional_farias.pdf: 972398 bytes, checksum: 7f1fef96739c148d99ab7b3ad959cc1e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019
Published: 2019

27. A teoria da cegueira deliberada e sua aplicabilidade aos crimes financeiros = The theory of deliberate blindness and its applicability to financial crimes

Author: Soares, Jucelino Oliveira
Subjects: Crime econômico, Responsabilidade penal, Crime econômico-financeiro, Lavagem de dinheiro, prevenção, Crime financeiro, Lavagem de dinheiro, Dolo (Direito Penal), Teoria da Cegueira Deliberada, Delito econômico, Crime contra a ordem econômica
Abstract: Submitted by Maria Fernanda Leite (leitem@stj.jus.br) on 2021-01-11T06:37:05Z No. of bitstreams: 2 teoria_cegueira_deliberada_soares.pdf: 997413 bytes, checksum: 6cfc62c21c6ba6c9ac39285d21442f7d (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by betanial@stj.jus.br (betanial@stj.jus.br) on 2021-02-25T11:35:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 teoria_cegueira_deliberada_soares.pdf: 997413 bytes, checksum: 6cfc62c21c6ba6c9ac39285d21442f7d (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2021-02-25T11:35:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 teoria_cegueira_deliberada_soares.pdf: 997413 bytes, checksum: 6cfc62c21c6ba6c9ac39285d21442f7d (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019
Published: 2019

28. Los delitos económicos en internet

Author: Rodríguez Rodríguez, Irene, Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa, and Salgado Rodríguez, Luis
Subjects: Ciberdelincuente, Internet, Delito informático, Delito económico, Economía, Empresa
Abstract: Cuando hablamos de delitos económicos en internet, nos situamos en un plano donde se une algo tradicional (los delitos) con algo sumamente novedoso históricamente hablando (internet). Es esta conjunción la que hace que aparezcan sendas dificultades que actualmente aún no gozan de respuesta práctica ni teórica a la que poder acogernos para solventar todas las contingencias presentes y futuras que se presentan y/o podrán presentarse en un futuro próximo. No obstante, esta triple unión de delitos, economía y tecnología no resulta tan ampliamente conocida e identificada como puede ocurrir con otra tipología distinta de delitos. Es por ello que, en el presente trabajo, trataremos de abordar las cinco preguntas esenciales a la hora de configurar el marco teórico de cualquier cuestión: qué, cuándo, dónde, cómo y quién. Así mismo, se tratará de plasmar de forma sucinta aquellas problemáticas presentes y futuras más relevantes que existen alrededor de esta cuestión. Por tanto, la finalidad del presente estudio versará sobre la identificación y descripción de esta tipología de delitos menos conocida pero que está ganando cada vez más terreno a los delitos tradicionales o físicos.
Published: 2019

29. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: 'compliance' criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board

Author: Silva, Vinicius Lacerda e
Subjects: Crime econômico, Groupe d'action financière, Crime organizado, Brasil. Ministério da Fazenda (MF). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Coaf, Delito econômico, Auditoria de conformidade, Compliance audit, Prevenção à corrupção, Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), Crime contra a ordem econômica, Financial Action Task Force, Auditoria de legalidade, Combate à corrupção, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Gafi, Lavagem de dinheiro, Grupo de Ação Financeira (Gafi), Organização criminosa, Lavagem de dinheiro, história, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf), Brasil. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Compliance
Abstract: Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2019-04-11T18:22:02Z No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2019-04-15T18:21:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2019-04-15T18:21:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019
Published: 2019

30. Algunas notas de interés en torno al fraude de inversores en el Código Penal alemán (art. 264 a stgb)

Author: Lledó Benito, Ignacio and Lledó Benito, Ignacio
Abstract: “Any person who, in connection with the sale of securities, preferential rights or shares that guarantee a participation in the result of a company, or the offer to increase the capital contribution to said participants, provides favorable erroneous information or conceals unfavorable facts in prospects or in descriptions or summaries on the patrimonial status with respect to determining circumstances to make the decision on the acquisition or increase of capital to a large number of people, will be sentenced to a prison sentence of no more than three years or a fine. Paragraph 1 is applied correspondingly if the offense affects the participation in a patrimony that a company administers in its own name but on behalf of another. They will not be sentenced in accordance with what is established in sections 1 and 2 who voluntarily avoids it being carried out with the contribution of capital derived from the acquisition or increase in question. If this contribution is not made without the intervention of the author, he will not be sentenced if he voluntarily and actively tries to avoid making such a contribution”. Art. 264a StGB, kapitalanlagebetrug., “Cualquier persona que, en relación con la venta de valores, derechos preferentes o acciones que garanticen una participación en el resultado de una empresa, o la oferta de aumentar la aportación de capital a dichas participaciones, facilite información errónea favorable u oculte hechos desfavorables en prospectos o en descripciones o resúmenes sobre el estado patrimonial con respecto a circunstancias determinantes para tomar la decisión sobre la adquisición o el aumento de capital a un gran número de personas será condenado a una pena de cárcel no superior a tres años o a una multa. El apartado 1 se aplica de forma correspondiente si el delito afecta a la participación en un patrimonio que una empresa administra en nombre propio pero por cuenta ajena. No será condenado de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 quien evite voluntariamente que se realice la aportación de capital derivada de la adquisición o el aumento en cuestión. Si dicha aportación no se realizara sin intervención del autor, este no será condenado si se esforzara voluntaria y activamente por evitar la realización de tal aportación”. Art. 264a StGB, kapitalanlagebetrug.
Published: 2018

31. A persecução penal da corrupção e dos delitos econômicos nos discursos dos magistrados: uma análise exploratória do sistema de justiça federal = The criminal prosecution of corruption and economic crimes in the judges discourses: an exploratory analysis of the federal justice system

Author: Jakob, André Codo, Machado, Bruno Amaral, and Cordeiro, Carolina Souza
Subjects: Crime econômico, Crime contra o sistema financeiro nacional, Crime contra a administração pública, Delito econômico, Perseguição penal, Inquérito policial, Justiça federal, Sonegação fiscal, Crime contra a ordem econômica, Corrupção (direito penal), Crime econômico-financeiro, Direito penal administrativo, Crime financeiro, Crime tributário, Crime do colarinho branco, Lavagem de dinheiro, Investigação criminal, Corrupção, Persecução penal, Inquérito (processo penal), Crime contra a ordem tributária
Abstract: Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2018-04-06T17:13:35Z No. of bitstreams: 2 persecucao_penal_corrupcao_jakob.pdf: 2784955 bytes, checksum: 43f3869045a2dc9cb7c4e86522f0a6ad (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-04-09T17:59:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 persecucao_penal_corrupcao_jakob.pdf: 2784955 bytes, checksum: 43f3869045a2dc9cb7c4e86522f0a6ad (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-04-09T17:59:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 persecucao_penal_corrupcao_jakob.pdf: 2784955 bytes, checksum: 43f3869045a2dc9cb7c4e86522f0a6ad (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018
Published: 2018

32. El blanqueo de capitales: obligaciones del abogado

Author: Pérez Lobo, Marta, Mestre Delgado, Esteban, and Universidad de Alcalá
Subjects: Blanqueo de capitales, Economic crime, Derecho, Money laundering, Professional secrecy, Secreto profesional, Lawyer profession, Abogacía, Delito económico, Law
Abstract: Dentro del marco del Máster de Acceso a la Abogacía, los alumnos debemos realizar un trabajo final para demostrar la adquisición de los conocimientos necesarios. Por ello, me es de gran interés estudiar la problemática que puede encontrar un abogado a la hora de realizar sus actividades a lo largo de su carrera profesional, y en particular, en las propias del área del Derecho Penal. A tenor de lo dicho, a lo largo de este trabajo se procederá al análisis de la figura del abogado junto a sus obligaciones, y a la posible incidencia de un delito como es el del blanqueo de capitales en el desarrollo de la profesión, más en particular, desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para lo cual se realizará una pequeña introducción sobre unas nociones básicas de la parte general y más teórica del Derecho Penal, prosiguiendo con una explicación del delito de blanqueo de capitales descrito en el Código Penal español. Después, continuaremos con una explicación de la figura del abogado en un proceso judicial, su importancia, y exponiendo cuál es su régimen jurídico y las obligaciones que tiene con el fin de explicar seguidamente la Ley 10/2010, para poder ir discutiendo las posibles problemáticas que plantea en el ejercicio de la abogacía en particular. Finalmente, comentaremos jurisprudencia al respecto., Within the framework of the Master's Degree of “Access to the Lawyer Profession”, students must complete a final project to demonstrate the acquisition of the necessary knowledge to start a professional career. For that goal, I am particularly interested in studying the problems that lawyers can encounter when carrying out their activities throughout their professional career and, in particular, those of the Criminal Law area. Based on that, throughout this work we will analyse the figure of the lawyers and their obligations, to understand how a crime as money laundering can affect the development of the profession, mostly since the Law 10/2010, of April 28th, has entered into force with the aim of preventing money laundering and terrorism financing. In order to understand the study, this document will start with a short brief of basic notions of Criminal Law and a short description of the money laundering crime by the Spanish Criminal Code. The following chapters will explain the figure of the lawyer in a judicial process, its importance, its legal regime and its obligations, to introduce the Law 10/2010 and to discuss the possible problems that arise in the practice of law in particular. In order to conclude, we will discuss jurisprudence on this subject., Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (M155)
Published: 2018

33. Eficiência, incentivos à cooperação e o acordo de supervisão no âmbito dos processos administrativos sancionadores na CVM = Efficiency, incentives for cooperation and the supervision agreement in the administrative sanction procedures before the SEC

Author: Bottino, Thiago and Victer, Renata Maccacchero
Subjects: Crime econômico, Processo administrativo, Decisão administrativa, Sanção administrativa, Delito econômico, Ilícito penal, Crime contra a ordem econômica, Mercado de ações, Mercado de títulos, Crime econômico-financeiro, Tipo penal, Crime financeiro, Procedimento administrativo, Punibilidade, Mercado de capitais, Acordo de leniência, Ilícito administrativo, Decisão em matéria penal, Mercado de valores
Abstract: Submitted by Eliana null (leila@stj.jus.br) on 2018-06-25T13:51:59Z No. of bitstreams: 2 eficiencia_incentivos_cooperacao_bottino.pdf: 310943 bytes, checksum: 3c87165bdbce52a54cba19f75a793c05 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by gvieirac@stj.jus.br (gvieirac@stj.jus.br) on 2018-06-26T14:06:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 eficiencia_incentivos_cooperacao_bottino.pdf: 310943 bytes, checksum: 3c87165bdbce52a54cba19f75a793c05 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-06-26T14:06:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 eficiencia_incentivos_cooperacao_bottino.pdf: 310943 bytes, checksum: 3c87165bdbce52a54cba19f75a793c05 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018
Published: 2018

34. Limites jurídico-penais do acordo de leniência em casos de grupos econômicos = Legal-penal limits of plea agreement in cases of economic groups

Author: Salvador Netto, Alamiro Velludo Salvador and Souza, Luciano Anderson de
Subjects: Crime econômico, Grupo econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Direito Empresarial, Empresa, administração, Acordo de leniência, Administração de empresas, aspectos jurídicos, Delito econômico, Organização de empresas, Crime contra a ordem econômica, Direção de empresas
Abstract: Submitted by deniseoa@stj.jus.br (deniseoa@stj.jus.br) on 2018-05-11T19:47:50Z No. of bitstreams: 2 limites_juridico_penais_salvador.pdf: 540129 bytes, checksum: 5b1a50f6183bfbc2b82d3c4b97f77687 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2018-05-18T18:50:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 limites_juridico_penais_salvador.pdf: 540129 bytes, checksum: 5b1a50f6183bfbc2b82d3c4b97f77687 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-05-18T18:50:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 limites_juridico_penais_salvador.pdf: 540129 bytes, checksum: 5b1a50f6183bfbc2b82d3c4b97f77687 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018
Published: 2018

35. A obrigação de sigilo do advogado ante a defesa do crime de lavagem de dinheiro praticado pelo seu cliente = The obligation of the lawyer's secrecy to advocate the defense of the money washing crime practiced by his client

Author: Gomes, Ana Beatriz da Silva and Viegas, Cláudia Mara de Almeida Rabelo
Subjects: Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Advogado, ética profissional, Crime financeiro, Lavagem de dinheiro, Bacharel de direito, Delito econômico, Segredo profissional (Direito Penal), Crime contra a ordem econômica
Abstract: Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2018-09-18T19:46:43Z No. of bitstreams: 2 obrigacao_sigilo_advogado_gomes.pdf: 2023251 bytes, checksum: 109ad7eb534c07bf6c91750e0db61ff3 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-09-24T21:45:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 obrigacao_sigilo_advogado_gomes.pdf: 2023251 bytes, checksum: 109ad7eb534c07bf6c91750e0db61ff3 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-09-24T21:45:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 obrigacao_sigilo_advogado_gomes.pdf: 2023251 bytes, checksum: 109ad7eb534c07bf6c91750e0db61ff3 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2018
Published: 2018

36. Geometria da fraude

Author: Galvis-Castañeda, Iván Eduardo and Santos-Mera, Jaime Eduardo
Subjects: employee loyalty, perfilación, pentágono del fraude, fidelidad del empleado, lealdade dos funcionários, Análise comportamental, fraude, perfilamento, pentagon of fraud, delito económico, Análisis conductual, profiling, fraud, Behavioral analysis, economic crime, pentágono de fraude, crime econômico
Abstract: Resumen Comprender el fenómeno del fraude desde la perspectiva del defraudador ha ocupado el interés de diversas disciplinas como la criminología, la contaduría, la auditoría y la psicología, entre otras. Aunque muchas de estas disciplinas parten de la teoría del triángulo del fraude para explicarlo con las tres variables fundamentales —presión, oportunidad y racionalización—, nosotros consideramos, en el presente documento, que es necesario incorporar tres variables, para la comprensión holística del problema del fraude: el conocimiento, la motivación y la innovación; al tiempo se desarrolla una reflexión sobre el fenómeno del fraude corporativo desde una perspectiva psicológica, que incluye la percepción, la emoción y la acción como elementos constitutivos de la motivación y el pensamiento creativo en la innovación. Abstract Understanding the phenomenon of fraud from the perspective of the fraudster has occupied the interest of various disciplines such as criminology, accounting, auditing, and psychology, among others. Although many of these disciplines start from the fraud triangle theory to explain it with the three fundamental variables –pressure, opportunity, and rationalization– in this document we consider that it is necessary to incorporate three variables for the holistic understanding of the problem of fraud: knowledge, motivation, and innovation. At the same time, a reflection is developed on the phenomenon of corporate fraud from a psychological perspective that includes perception, emotion, and action as constitutive elements of motivation and creative thinking in innovation. Resumo Compreender o fenômeno de fraude desde a perspectiva do fraudador tem ocupado o interesse de várias disciplinas como criminologia, contabilidade, auditoria e psicologia, entre outras. Ainda que muitas dessas disciplinas partirem da teoria do triângulo da fraude para explicá-lo com as três variáveis fundamentais —pressão, oportunidade e racionalização—, nós consideramos, no presente documento, que é preciso incorporar três variáveis, para a compreensão holística do problema da fraude: conhecimento, motivação e inovação; ao mesmo tempo desenvolve-se uma reflexão sobre o fenômeno da fraude corporativa sob uma perspectiva psicológica, que inclui percepção, emoção e ação como elementos constitutivos da motivação e o pensamento criativo na inovação.
Published: 2017

37. 'Bitcoin': um estudo sobre a legalidade da criptomoeda no Brasil = Bitcoin: a study on the legality of criptocurrency in Brazil

Author: Akamine, Alicia Yukari Lima, Machado, Ulysses Alves de Levy, and Zackseski, Cristina Maria
Subjects: Crime econômico, Dinheiro em moeda, Moeda corrente, Aplicação financeira, Delito econômico, Investimento, Moeda, inovação tecnológica, legalização, Risco econômico, Operação de crédito, Crime contra a ordem econômica, Operação financeira, Crime econômico-financeiro, Tipo penal, Crime financeiro, Transação financeira, Transação (direito financeiro), Risco país, Inversão de capital
Abstract: Submitted by Nataly Almeida (ansalmei@stj.jus.br) on 2017-10-20T16:38:50Z No. of bitstreams: 2 bitcoin_estudo_sobre_akamine.pdf: 269976 bytes, checksum: 3b2b3560e1dfc6e59fc3a51942c1c987 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2017-10-20T16:59:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bitcoin_estudo_sobre_akamine.pdf: 269976 bytes, checksum: 3b2b3560e1dfc6e59fc3a51942c1c987 (MD5) Made available in DSpace on 2017-10-20T16:59:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bitcoin_estudo_sobre_akamine.pdf: 269976 bytes, checksum: 3b2b3560e1dfc6e59fc3a51942c1c987 (MD5) Previous issue date: 2017
Published: 2017

38. Criminal compliance como instrumento de prevenção dos delitos econômicos = Criminal compliance as an instrument of prevention of financial crimes

Author: Felicio, Guilherme Lopes
Subjects: Princípio da efetividade, Direito penal econômico, Compliance, aspectos jurídicos, Conformidade, Delito econômico, Ordem econômica, Programa de compliance, Crime contra a ordem econômica, Tutela jurídica, Efetividade (direito), Crime econômico-financeiro, Corrupção (direito penal), Tutela jurisdicional, doutrinas e controvérsias, Crime financeiro, Fraude (direito penal), Lavagem de dinheiro, Crime econômico, prevenção, Corrupção, Fraude penal, Prestação jurisdicional
Abstract: Submitted by Eliana null (leila@stj.jus.br) on 2018-02-22T15:50:32Z No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_instrumento_felicio.pdf: 152752 bytes, checksum: 77a30289cbcf748318b56d381da7af59 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2018-02-22T18:58:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) criminal_compliance_instrumento_felicio.pdf: 152752 bytes, checksum: 77a30289cbcf748318b56d381da7af59 (MD5) Made available in DSpace on 2018-02-22T18:58:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) criminal_compliance_instrumento_felicio.pdf: 152752 bytes, checksum: 77a30289cbcf748318b56d381da7af59 (MD5) Previous issue date: 2017
Published: 2017

39. Práticas anticompetitivas envolvendo meios de pagamento eletrônico = anticopetitive practices involving electronic means of payment

Author: Finkelstein, Cláudio and Simão, Camila Macedo
Subjects: Crime econômico, Processo administrativo, Delito econômico, Crime contra a ordem econômica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Brasil) (CADE), Abuso do poder econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Procedimento administrativo, Concorrência desleal, Cartão de crédito, Livre concorrência, Concentração econômica, Inquérito administrativo, Livre iniciativa, Concorrência ilícita e desleal
Abstract: Submitted by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2017-10-10T17:27:28Z No. of bitstreams: 2 praticas_anticompetitivas_envolvendo_finkelstein.pdf: 1776844 bytes, checksum: a7f3c8835bd93993a037a521f0b6d171 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2017-10-17T13:32:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 praticas_anticompetitivas_envolvendo_finkelstein.pdf: 1776844 bytes, checksum: a7f3c8835bd93993a037a521f0b6d171 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-10-17T13:32:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 praticas_anticompetitivas_envolvendo_finkelstein.pdf: 1776844 bytes, checksum: a7f3c8835bd93993a037a521f0b6d171 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017
Published: 2017

40. Garantias liberais e eficácia repressiva: controvérsias da colaboração premiada na persecução de crimes econômicos no Brasil = Individual guarantees and repressive efficiency: the plea bargaining controversies in the persecution of white collar crimes in Brazil

Author: Ferreira, Luciano Alberto, Silva, Marcos Pereira da, and Santos, Verçulina Firmino dos
Subjects: Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Colaboração premiada, Persecução penal, Delito econômico, Perseguição penal, Crime contra a ordem econômica
Abstract: Submitted by Lucas Henrique Alves (lucashs@stj.jus.br) on 2018-01-09T18:47:52Z No. of bitstreams: 2 garantias_liberais_eficacia_ferreira.pdf: 2340650 bytes, checksum: ce556dcbfa52b48fb692d83253342c8e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-01-10T16:43:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 garantias_liberais_eficacia_ferreira.pdf: 2340650 bytes, checksum: ce556dcbfa52b48fb692d83253342c8e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2018-01-10T16:43:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 garantias_liberais_eficacia_ferreira.pdf: 2340650 bytes, checksum: ce556dcbfa52b48fb692d83253342c8e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017
Published: 2017

41. Direito Penal Económico: É legítimo? É necessário? = Economic Criminal Law: Is it legitimate? Is it necessary?

Author: Rodrigues, Anabela Miranda
Subjects: Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Direito criminal, Crise econômica, Delito econômico, Direito Penal Econômico, Direito Penal, Crime contra a ordem econômica
Abstract: Submitted by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2017-03-27T18:49:58Z No. of bitstreams: 2 direito_penal_economico_rodrigues.pdf: 2275216 bytes, checksum: c7ea67f0c8e851a5a9b05afa23b8eedb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2017-04-03T17:21:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 direito_penal_economico_rodrigues.pdf: 2275216 bytes, checksum: c7ea67f0c8e851a5a9b05afa23b8eedb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-04-03T17:21:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 direito_penal_economico_rodrigues.pdf: 2275216 bytes, checksum: c7ea67f0c8e851a5a9b05afa23b8eedb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017
Published: 2017

42. Alternativas ao controle de fraudes de valores mobiliários de alto risco: propondo mudanças estruturais na era do expansionismo financeiro e do capital global insustentável = Alternatives to high-risk securities fraud control: proposing structural transformation in an age of financial expansionism and unsustainable global capital

Author: Barak, Gregg
Subjects: Mercado de capitais, Estados Unidos, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Crime econômico, Estados Unidos, Bolsa de valores, Estados Unidos, Globalização da economia, Estados Unidos, Delito econômico, Valor mobiliário, Título mobiliário, controle, Estados Unidos, Crime contra a ordem econômica, Mercado de ações, Mercado de títulos
Abstract: Tradução de Mariana Gastal. Revisão de Ricardo Jacobsen Gloeckner. Submitted by leila@stj.jus.br (leila@stj.jus.br) on 2017-04-17T13:47:47Z No. of bitstreams: 2 alternativas_controle_fraudes_barak.pdf: 269398 bytes, checksum: 53d72497e5fcb4d898d52c5293b09b9a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2017-04-18T14:03:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 alternativas_controle_fraudes_barak.pdf: 269398 bytes, checksum: 53d72497e5fcb4d898d52c5293b09b9a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-04-18T14:03:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 alternativas_controle_fraudes_barak.pdf: 269398 bytes, checksum: 53d72497e5fcb4d898d52c5293b09b9a (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2017
Published: 2017

43. O bem jurídico tutelado no crime de lavagem de capitais

Author: Berg, Beatriz
Subjects: Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Bem jurídico, Crime financeiro, Lavagem de dinheiro, legislação, Lavagem de dinheiro, Delito econômico, Ordem econômica, Crime contra a ordem econômica
Abstract: Submitted by deniseoa@stj.jus.br (deniseoa@stj.jus.br) on 2018-01-17T11:39:27Z No. of bitstreams: 2 bem_juridico_tutelado_berg.pdf: 617019 bytes, checksum: 45e5fde8cfebea4f9298c04188515afb (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2018-01-17T18:53:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bem_juridico_tutelado_berg.pdf: 617019 bytes, checksum: 45e5fde8cfebea4f9298c04188515afb (MD5) Made available in DSpace on 2018-01-17T18:53:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) bem_juridico_tutelado_berg.pdf: 617019 bytes, checksum: 45e5fde8cfebea4f9298c04188515afb (MD5) Previous issue date: 2017
Published: 2017

44. Delincuencia económica organizada. Tres aproximaciones desde la criminología

Author: Olaeta, Hernán, Simonetti, José, Ciafardini, Mariano, and Comba, Antonella
Subjects: Delito, Organized crime, Economic offence, Delincuencia organizada, Crime, Economy, Delito económico, Economía
Abstract: Olaeta, Hernán (comp.). (2016). Delincuencia económica organizada. Tres aproximaciones desde la criminología. Bernal, Argentina : Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes. El libro aborda el problema de la criminalidad económica, tema relegado en la historia de los pensamientos criminológicos y en la agenda de la política crimi-nal. Se busca, desde tres miradas diferenciadas, problematizar algunas razones que llevan a comprender el fenómeno. El artículo de José María Simonetti analiza históricamente la vinculación de los delitos económicos con el orden social capitalista y el juego del mercado, en particular las formas de crimen organizado de matriz mafiosa, la corrupción o la ilegalidad del poder. Se propone comprender a la renta como uno de los componen-tes culturales de la economía capitalista que puede convertirse en un método mafioso de acumulación y regulación. Mariano Alberto Ciafardini aborda el estudio de los delitos económicos a partir de una perspectiva criminológica y política que enfatiza en la existencia de delitos cometidos desde una posición de poder tanto económica como política. Asocia la delincuencia al funcionamiento del sistema capitalista y observa la sime-tría entre la criminalidad de los poderosos y la dinámica del sistema económico.El trabajo de Antonella Comba y Hernán Olaeta se centra en la producción de conocimiento científico sobre delincuencia económica organizada. Los autores repasan los alcances y sesgos de las estadísticas oficiales y las encuestas de victimización. Asimismo, plantean una propuesta epistemológica y metodológica superadora que permita ampliar el conocimiento sobre esta cuestión, particularmente, en la Argentina. Prólogo / Hernán Olaeta -- 1. Un orden problemático / José Simonetti -- 2. Las organizaciones criminales en la historia / Mariano Ciafardini -- 3. Algunas reflexiones sobre los delitos económicos en Argentina / Hernán Olaeta y Antonella Comba.
Published: 2016

45. Protected legal interest in private corruption felony in Colombia. Systematic analysis and connections with the unfair competition law

Author: Lourdes García Rodríguez and Fernando Jiménez Valderrama
Subjects: free market, unfair competition, corrupción en Colombia, competencia desleal, Interés jurídico en delitos de corrupción privada, delito económico, General Medicine, libertad de mercado, corruption in Colombia, economic crime, Protected legal interest in private corruption felony
Abstract: La corrupción es un problema importante para las sociedades contemporáneas latinoamericanas y particularmente colombiana. Este problema debe solucionarse desde distintas perspectivas y utilizando instrumentos en los ámbitos de la gobernanza empresarial, el derecho publico y el derecho privado. Desde los años noventa, organismos internacionales han creado reglas para combatir la corrupción privada, en las que recomiendan perseguir estos comportamientos a través de la vía penal. En Colombia, una reforma del Código Penal creó el delito de corrupción privada en 2011, que protege no sólo los intereses privados de las empresas, sino también intereses públicos en la preservación de la libertad de mercado. Corruption has revealed as a big problem in Latin-American and Colombian modern societies. This problem must be solved using several tools from corporation governance, public and private law. Since 1990's international entities and states have made rules to fight against private corruption. All of them advised to prosecute these reprehensible behaviors as a felony. In Colombia, a criminal law reform created corruption in the companies as a felony in 2011. This rule protects not only private interests of companies but also a public interest in the preservation of freedom in the market as well as rules governing unfair competition law.
Published: 2016
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46. Geometría del fraude

Author: Galvis Castañeda, Iván Eduardo, Santos Mera, Jaime Eduardo, Galvis Castañeda, Iván Eduardo, and Santos Mera, Jaime Eduardo
Abstract: Compreender o fenômeno de fraude desde a perspectiva do fraudador tem ocupado o interesse de várias disciplinas como criminologia, contabilidade, auditoria e psicologia, entre outras. Ainda que muitas dessas disciplinas partirem da teoria do triângulo da fraude para explicá-lo com as três variáveis fundamentais —pressão, oportunidade e racionalização—, nós consideramos, no presente documento, que é preciso incorporar três variáveis, para a compreensão holística do problema da fraude: conhecimento, motivação e inovação; ao mesmo tempo desenvolve-se uma reexão sobre o fenômeno da fraude corporativa sob uma perspectiva psicológica, que inclui percepção, emoção e ação como elementos constitutivos da motivação e o pensamento criativo na inovação, Comprender el fenómeno del fraude desde la perspectiva del defraudador ha ocupado el interés de diversas disciplinas como la criminología, la contaduría, la auditoría y la psicología, entre otras. Aunque muchas de estas disciplinas parten de la teoría del triángulo del fraude para explicarlo con las tres variables fundamentales —presión, oportunidad y racionalización—, nosotros consideramos, en el presente documento, que es necesario incorporar tres variables, para la comprensión holística del problema del fraude: el conocimiento, la motivación y la innovación; al tiempo se desarrolla una reexión sobre el fenómeno del fraude corporativo desde una perspectiva psicológica, que incluye la percepción, la emoción y la acción como elementos constitutivos de la motivación y el pensamiento creativo en la innovación, Understanding the phenomenon of fraud from the perspective of the fraudster has occupied the interest of various disciplines such as criminology, accounting, auditing, and psychology, among others. Although many of these disciplines start from the fraud triangle theory to explain it with the three fundamental variables –pressure, opportunity, and rationalization– in this document we consider that it is necessary to incorporate three variables for the holistic understanding of the problem of fraud: knowledge, motivation, and innovation. At the same time, a reection is developed on the phenomenon of corporate fraud from a psychological perspective that includes perception, emotion, and action as constitutive elements of motivation and creative thinking in innovation
Published: 2017

47. Criminal compliance e lavagem de dinheiro: tendências político-criminais atuais gestadas pelos centros legislativos comunitários = Criminal compliance and money laundering: trends on political and criminal policies by legislative community centers

Author: Andrade, Andressa Paula de, Carvalho, Érika Mendes de, and Ferreira, Pedro Paulo da Cunha
Subjects: Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Dogmática jurídica, Países da União Europeia, Crime financeiro, Sanção (direito penal), Sanção penal, Lavagem de dinheiro, Compliance, criminalização, Conformidade, Delito econômico, Programa de compliance, Governança corporativa, Crime contra a ordem econômica
Abstract: Submitted by Gabriella Paiva (gcarpa@stj.jus.br) on 2017-01-23T13:35:07Z No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_lavagem_andrade.pdf: 332300 bytes, checksum: f800fd5d06e960698965f283135bf53e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2017-01-24T14:52:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_lavagem_andrade.pdf: 332300 bytes, checksum: f800fd5d06e960698965f283135bf53e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-01-24T14:52:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 criminal_compliance_lavagem_andrade.pdf: 332300 bytes, checksum: f800fd5d06e960698965f283135bf53e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2016
Published: 2016

48. Inteligência do Art. 11 da Lei 13.254/2016 sobre repatriação de valores = Intelligence of Article 11 of Law 13.254/2016 on repatriation of values

Author: Martins, Ives Gandra da Silva
Subjects: Crime econômico, Política como profissão, Tributação, legislação, Delito econômico, Anistia tributária, Declaração de renda, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Crime tributário, Anistia fiscal, Sonegação fiscal, aspectos jurídicos, Político, Crime contra a ordem tributária, Declaração de rendimento, análise
Abstract: Disponível também na Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 28, n. 7/8, p. 30-37, jul./ago. 2016. Submitted by Gabriella Paiva (gcarpa@stj.jus.br) on 2016-11-21T20:22:47Z No. of bitstreams: 2 inteligencia_sobre_repatriacao_Martins.pdf: 170252 bytes, checksum: 9b9373dfadc6c2bbebbb35f67371ef4e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2016-11-29T15:31:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 inteligencia_sobre_repatriacao_Martins.pdf: 170252 bytes, checksum: 9b9373dfadc6c2bbebbb35f67371ef4e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2016-11-29T15:31:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 inteligencia_sobre_repatriacao_Martins.pdf: 170252 bytes, checksum: 9b9373dfadc6c2bbebbb35f67371ef4e (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2009 Artigo publicado sob o título Repatriação de valores: inteligência do Artigo 11 da Lei nº 13.254/2016 na Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas, Porto Alegre, v. 10, n. 57, p. 5-17, jul./ago. 2016.
Published: 2016

49. Notas sobre a investigação e prova da criminalidade econômico-financeira organizada = Notes on investigation and proofing of the organized white-collar crime

Author: Malan, Diogo
Subjects: Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Prova testemunhal (Processo Penal), Prova (Direito Penal), Crime financeiro, Investigação criminal, Delito econômico, Organização criminosa, Crime contra a ordem econômica, Sistema inquisitório
Abstract: DOI: http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v2i1.22 Submitted by Rafaella Monterei (rcarine@stj.jus.br) on 2016-10-03T15:45:17Z No. of bitstreams: 2 notas_sobre_investigacao_malan.pdf: 299975 bytes, checksum: 77f21d70669f793d7abeffa4a8f54a94 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Patrícia Rabello (rabello@stj.jus.br) on 2017-06-20T19:04:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 notas_sobre_investigacao_malan.pdf: 299975 bytes, checksum: 77f21d70669f793d7abeffa4a8f54a94 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2017-06-20T19:04:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 notas_sobre_investigacao_malan.pdf: 299975 bytes, checksum: 77f21d70669f793d7abeffa4a8f54a94 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2016
Published: 2016

50. Legitimidade processual em ações de ressarcimento a acionistas minoritários [Jurisprudência comentada]

Author: Prado, Viviane Muller, Aguiar, Ana Thereza M., and São Paulo. Tribunal de Justiça
Subjects: Ações, jurisprudência, Indenização, jurisprudência, Delito econômico, Acionista minoritário, jurisprudência, Dano patrimonial, jurisprudência, Crime econômico, jurisprudência, Sinistro, Crime contra a ordem econômica, Crime econômico-financeiro, Crime financeiro, Lucro cessante, Dano moral, jurisprudência, Dano material, Verba indevida
Abstract: Comentário ao Ap 1089065-29.2013.8.26.0100 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador relator: Ramon Mateo Júnior. Submitted by Tiago Carvalho (ctscarva@stj.jus.br) on 2016-04-07T18:48:29Z No. of bitstreams: 2 danos_material_moral.pdf: 628875 bytes, checksum: f2db84292ceda0eb1ea43dda26747038 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2016-04-08T18:07:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) danos_material_moral.pdf: 628875 bytes, checksum: f2db84292ceda0eb1ea43dda26747038 (MD5) Made available in DSpace on 2016-04-08T18:07:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) danos_material_moral.pdf: 628875 bytes, checksum: f2db84292ceda0eb1ea43dda26747038 (MD5) Previous issue date: 2016 Ementa: INDENIZAÇÃO – Danos material, moral e lucros cessantes – Pessoa física que adquire ações com base em avaliação do mercado, modificada após a divulgação pela instituição financeira da inadequação de seus dados contábeis – Fraude praticada pelos administradores do banco que gera dúvidas sobre a higidez da instituição, desvalorizando os papéis adquiridos – Opção exclusiva do investidor pelo investimento de risco que afasta a responsabilização pelos prejuízos – Verbas indevidas.
Published: 2016

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